关于对东华能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕36 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 东华能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了苏亚审〔2025〕137 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求， 东华能源公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东华能源 公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载 ...

东华能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为东华能源股份有限公司（简称"公司"）的第六届董事会独立董事，在 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规与 规范性文件的规定，根据《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 与《独立董事制度》等要求，做到诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议， 认真审议董事会的各项议案并发表相应独立意见，切实维护公司与全体股东特别 是中小股东合法权益。现将2024年本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈兴淋，男，1965年生，中国国籍,无境外永久居住权,南京大学企业管理博 士后与副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘 书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司董事总经理、江苏扬子江药 业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理以及南京理工大学经济管理学院 MBA教育中心主任。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 2025年4月22日 1 / 1 东华能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东华 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司在任独立董事林辉、赵 湘莲、陈兴淋的《独立董事独立性自查报告》，董事会根据自查报告认真核查， 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林辉、赵湘莲、陈兴淋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东华能源股份有限公司 董事会 ...

《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规与 规范性文件的规定，根据《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 与《独立董事制度》等要求，做到诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议， 认真审议董事会的各项议案并发表相应独立意见，切实维护公司与全体股东特别 是中小股东合法权益。现将 2024年本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 东华能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为东华能源股份有限公司（简称"公司"）的第六届董事会独立董事，在 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 一、独立董事的基本情况 赵湘莲，女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学管理 科学与工程专业（财务管理方向）博士，南京大学工商管理（会计学）博士后。 曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下区发改局。 现任南京航空航天大学会计学教授、博士生导师。兼任科远智慧、佳力图等公司 独立董事。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职概况 ...

东华能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为东华能源股份有限公司（简称"公司"）的第六届董事会独立董事，在 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规与 规范性文件的规定，根据《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 与《独立董事制度》等要求，做到诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议， 认真审议董事会的各项议案并发表相应独立意见，切实维护公司与全体股东特别 是中小股东合法权益。现将2024年本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 林辉，男，1972年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南 京大学商学院教授、博士生导师。兼任美思德独立董事。以上任职不影响对公司 事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司分别召开了17次董事会、4次审计委员会、0次提名委员会、 1次薪酬与考核委员会、1次战略与ESG委员会、4次独立董事专门会议，以及5次 股东大会 ...

东华能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 东华能源股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 东华能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 东华能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周一峰、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人（会计 主管人员）代维双声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节之"十一、公司未来发展的展望"中详细阐述了可 能面对的风险，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 3 | | --- | ...

本次会议为天风证券研究所闭门会议仅限受邀嘉宾参会未经天风证券研究所和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等 仍有上述违法行为天峰证券研究所保留追究相关方法律责任的权利各位投资者大家上午好我是天峰能源黄凯近期随着这个关税政策落地吧能源和石化产业有比较大的挑战和机遇今天呢我们共邀请了五家上市公司来进行一个关税解读的系列电话会第一场呢我们是有幸邀请到了东海能源的陈总 来为我们进行这个关税影响的解读包括这个近期金融情况的交流接下来呢我们把时间交给陈总谢谢黄老师各位投资者大家早上好我估计大家晚上都很累了一大早上来参加这个会议非常感谢非常感谢那个我先汇报一下公司就关于这次这个美国的这个加税这个事情对我们的影响还有我们的一些应对的措施 再说货物我们应该说量还是还是比较可观第二个呢就是这个呃关于呃我们的一个原料的优化因为我刚刚跟大家汇报一千两百万的那整个的采购量里面有百三分之一在美国其他的在中东和呃这个 非洲澳大利亚地区所以我们完全有能力来进行结构的优化其实每一年我们的贸易量里面只有50%不到是进口的其他都是在海外转口和换货的所以对于东方能源最大的优势就在于我们有巨 ...

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 1、本次临时股东大会的召集 2025 年 3 月 25 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、 股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出 席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。 本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规 定。 经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。 2、本次临时股东大会的召开 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第二次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项 ...

东华能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-021 一、会议召开和出席情况 1、2025年第二次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2025 年 4 月 11 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易 系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2025 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间举行。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 171 名，代表股份 658,981,589 股，占公司总股本的 41.8102%；其中中小股东共 168 名，代表股 份 49,714,449 股，占公司总股本的 3.1542％。 出席现场会议的 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-020 2、计划增持主体在本次公告前的 12 个月内未披露增持计划。 3、计划增持主体在本次公告前 6 个月不存在减持公司股份的情形。 东华能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心以 及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利 益，公司控股股东东华石油（长江）有限公司（以下简称"东华石油"）及其一 致行动人计划在未来 6 个月内，通过集中竞价等深圳证券交易所允许的方式增 持公司股份，拟增持股份比例不低于公司总股本的 1.9%，且不超过公司总股本 的 2%。 2、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法 实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东关于《东华石油（长江）有限公司拟增持东华能源 股份的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体为公司控 ...