证券代码：002228 证券简称：合兴包装 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-05-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 投资者网上提问 时间 2025年05月15日（周四）下午 15:40-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员姓 名 董事长兼总经理：许晓光 财务总监：蔡丽容 独立董事：卢永华 副总经理兼董事会秘书：康春华 投资者关系活动主要 内容介绍 1、许总，除了分红外，为回报投资者，在对市值进 行合理的管理，使股价能充分反应股票价值方面有预案和 行动吗？ 答：公司始终将股东投资回报放在重要位置，通过持 公司会持续注重抓经营、重管控，从自身生产经营等全方 面、多维度提升公司盈利能力，并通过持续稳定的分红政 策及积极的回购股份策略，回馈广大股东的支持与信任。 感谢您对公司的关注。 5、贵公司发展前景如何？ 续稳定的分红政策，回 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-052 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net) ，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:40-17:00。届时 公司董事长兼总经理许晓光先生、财务总监蔡丽容女士、独立董事卢永华先生、 副总经理兼董事会秘书康春华女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展 战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 6 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 | | | 董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合众创亚 （保定）纸业包装有限公司（以下简称"合众创亚（保定）"）于近日收到由河 北省工业和信息化厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202413002680，发证日期为 2024 年 12 月 16 日，资格有效期为三年。 合众创亚（保定）本次通过高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行 的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的 相关税收规定，合众创亚（保定）自本次获得高新技术企业认定起三年内，可享 受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》上述规定。 | 证券代码：002228 | ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司为 控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成 本，同意公司在 2025 年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超 过 3.70 亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担 保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 注：表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙 公司。 1 担保方 被担保方 担保方持股 比例 被担保方最 近一期资产 负债率 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-042 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务以来，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及 注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容 客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限 为一年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 ...

统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和厦门合兴包装印刷股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-048 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值 测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司 2025 年第 一季度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计 1,051.66 万元，如下表所示： 单位：万 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门合兴包装印刷股份有限公司（以 下简称公司）内部 ...