华泰联合证券有限责任公司关于 相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为科大讯飞股 份有限公司（以下简称"科大讯飞"、"公司"或"上市公司"）拟分拆所属子公 司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称"讯飞医疗"、"拟分拆主体"或"所 属子公司"）至香港联交所上市（以下简称"本次分拆"）的独立财务顾问，根 据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规的规定，对科大讯飞就本次分拆讯飞医疗至香港联交所上市首次作出决议 前六个月至《科大讯飞股份有限公司关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有 限公司至香港联交所上市的预案》（以下简称"《分拆预案》"）披露期间的科大 讯飞内幕信息知情人股票交易情况进行了核查，核查情况如下： （如无特别说明，本自查报告中相关简称或释义与《分拆预案》相同） 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为上市 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-003 科大讯飞股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时股东大会会议（以下简称"会议"） 2、会议的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第六次会议，以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议的召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-004 科大讯飞股份有限公司 关于分拆子公司上市的风险提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开的第六届董事 会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗科 技股份有限公司至香港联交所上市的预案》及相关议案，公司控股子公司讯飞医疗科技股 份有限公司（以下简称"讯飞医疗"）拟分拆至香港联交所上市（以下简称"本次分拆上 市"）。本次分拆上市完成后，公司仍将维持对讯飞医疗的控制权，讯飞医疗仍为公司合 并报表范围内的控股子公司。《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联 交所上市的预案》等公告详见 2024 年 1 月 10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本次分拆上市有关风险如下： 一、与本次分拆相关的风险 二、与拟分拆主体相关的风险 （一）宏观经济与市场环境变化较大的风险 人工 ...

科大讯飞股份有限公司 董事会关于股票交易价格波动是否达到《关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明 科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月九日 — 1 — | 项目 | 2023 | 年 | 12 | 月 8 | 日（收盘） | 2024 | 年 | 1 | 月 8 | 日（收盘） | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科大讯飞股价（元/股） | | | | | 48.45 | | | | | 40.01 | -17.42% | | | 深证综指 | | | | | 1,847.78 | | | | | 1,740.08 | | -5.83% | | 中证人工智能产业指数 | | | | | 1,090.24 | | | | | 933.44 | | -14.38% | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | | | | | | | | | | | -11.59% | | 剔除行业板块因素涨跌幅 | | | | | | | | | | ...

上海澄明则正律师事务所 分拆法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 科大讯飞股份有限公司 分拆讯飞医疗科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市之 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一节 引言 3 | | 一、出具分拆法律意见书的依据 3 | | 二、分拆法律意见书的声明事项 3 | | 第二节 正文 5 | | 一、本次分拆的批准和授权 5 | | （一）本次分拆已获得的批准和授权 5 | | （二）本次分拆尚需获得的批准和授权 5 | | 二、本次分拆的主体资格 6 | | 三、本次分拆上市的实质条件 6 | | （一）上市公司分拆同时符合以下条件 7 | | （二）本次分拆上市不存在以下情形 9 | | （三）讯飞医疗不存在以下不得分拆的情形 11 | | 四、本次分拆的相关事项核查 13 | | （一）科大讯飞已就相关事项作出充分说明并披露 13 | | （二）上市公司分拆， ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-001 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 2 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024 年 1 月 9 日以现场与"讯飞 听见视频会议"相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先 生、段大为先生、赵旭东先生、赵锡军先生以"讯飞听见视频会议"的方式出席会议。会 议由董事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等的有关规 定。 （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》。 公司拟分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称"讯飞医疗"）至香港 联合交易所 ...

目 录 关于科大讯飞股份有限公司 分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司上市的专项核查报告 科大讯飞股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0100 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 序号 内 容 页码 1 关于科大讯飞股份有限公司分拆所属子公司讯飞 医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公 司上市的专项核查报告 1-2 2 关于科大讯飞股份有限公司分拆所属子公司讯飞 医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公 司上市的专项核查意见 3-10 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1 392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于科大讯飞股份有限公司 分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司上市的专项核查报告 容诚专字[2024]230Z0100 号 科大讯飞股份有限公司： 科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）拟分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司（以下简称 ...

股票代码：002230 股票简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 关于分拆所属子公司 讯飞医疗科技股份有限公司 至香港联交所上市的预案 独立财务顾问 二零二四年一月 | 释 义 4 | | --- | | 公司声明 5 | | 相关证券服务机构声明 6 | | 重大事项提示 7 | | 一、本次分拆方案简介 7 | | 二、本次分拆发行上市方案简介 7 | | 三、本次分拆对上市公司的影响 9 | | 四、本次分拆的决策过程和审批情况 10 | | 五、本次分拆对中小投资者权益保护的安排 10 | | 重大风险提示 13 | | 一、与本次分拆相关的风险 13 | | 二、与拟分拆主体相关的风险 13 | | 三、股票市场波动风险 14 | | 四、不可抗力风险 14 | | 第一章 本次分拆概况 15 | | 一、本次分拆的背景、目的 15 | | 二、本次分拆的决策过程和批准情况 16 | | 三、本次交易的方案概况 17 | | 四、本次分拆对上市公司的影响 19 | | 第二章 上市公司基本情况 21 | | 一、上市公司基本情况 21 | | 二、上市公司最近三十六个月控制权变动情况 21 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 二零二四年一月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司受科大讯飞股份有限公司委托，担任本次科大讯 飞股份有限公司分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市 的独立财务顾问。 科大讯飞股份有限公司 分拆所属子公司 讯飞医疗科技股份有限公司 至香港联交所上市 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 本核查意见系依据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等相关规定及 要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国 证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。 作为本次分拆上市的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次分拆上市 的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任 的基础上提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次分拆上市各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次分拆上市出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-002 科大讯飞股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 2 日 以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024 年 1 月 9 日以现场表决和讯飞听见视频会议 相结合的方式召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中刘巍先生以讯飞听见视频 会议的方式出席会议。会议由监事会主席刘巍先生主持，本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医 疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议 案》。 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股），均为普通 股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。 3、发行方式 本次发行方式为香港公开发售及国际配售 ...