科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 （四）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》。 （五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权 益的议案》。 （六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司保持独立性及持续经 营能力的议案》。 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会第一次独立董 事专门会议于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出会议通知，2024 年 1 月 2 日以现场与 "讯飞听见视频会议"相结合的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人， 其中赵旭东先生、赵锡军先生以"讯飞听见视频会议"的方式出席会议。会议经推举由独 立董事张本照先生主持。 二、会议审议情况 （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司至香港联合交易所有限公 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-077 科大讯飞股份有限公司 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于大股东计划 减持公司股份的预披露公告》，持有本公司股份 5%以上的股东中国移动通信有限公司（以 下简称"中国移动"）计划在 2023 年 8 月 22 日-2023 年 12 月 31 日以集中竞价或大宗交 易方式减持本公司股份不超过 23,156,700 股（占本公司总股本比例 1%）。具体内容详见 公司刊登在 2023 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于大股东计划减持公司股份的预披露公告》（公 告编号 2023-047）。 关于股东减持计划期限届满的公告 股东中国移动通信有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 鉴于 2023 年 12 月 30 日及 12 月 31 日为非交易日，至 2023 年 12 ...

科大讯飞股份有限公司章程 二○二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四条 公司注册名称：科大讯飞股份有限公司 英文名称： IFLYTEK CO.,LTD. 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 3149 号 致：科大讯飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大讯飞股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大讯飞股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平律师（下称"天禾 律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并 对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序 ...

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15：00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司 A1 楼会议室 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-075 科大讯飞股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘庆峰先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事 会第五次会议以及 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了有关回购注销部分已 授予限制性股票的议案。由于公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划有部分员工因离职失去激励对象资格等原因，公司将对相关激励对象 已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。 本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总 313,360 股，占公司总股本 2,315,689,153 股的比例为 0.0135%。其中，回购注销公司第二期限制性股票激励计划的 相关激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的第二期限制性股票合计 135,720 股， 该等股份占公司第二期限制性股票激励计划所涉及的标的限制性股票的比例为 0.51%， 占总股本的比例为 0.0059%；回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制 性股票激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 177,640 股，该等股份占公司 2021 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-074 科大讯飞股份有限公司 关于股权激励获得股份解除限售的公告 3、本次解除限售涉及股东人数：1,598 人。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日取得中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》，公司第二期限制性股 票激励计划第三个解除限售期的解除限售手续已经完成预登记，并将于该等股份上市流 通日的前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记。现将有关情况公 告如下： 一、第二期限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 2020 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《科大讯飞股份有限 公司第二期限制性股票激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制， 同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公司高 级管理人员、公司核心技术（业务）人员、中层管理人员、各子公司的中高层管理人员 和核心技术（业务）人员；拟向 1,942 名激励对象授予限制性股票 2,727.27 万股，涉及 的标的股票种类均为人民币普通股，约 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-073 科大讯飞股份有限公司 关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过了 《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，由于公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划的 26 名股票期权激励对象未在行权有效期内行权完毕，根据《上市公司股权 激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，同意公司 对其到期未行权的 15.409 万份股票期权进行注销。详见公司于 2023 年 11 月 30 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》（公 告编号 2023-070）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 15.409 ...

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 11 月 29 日以现场与"讯飞听见视频会 议"相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东 先生、赵锡军先生以"讯飞听见视频会议"的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主 持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股权激励相关股份解除限 售条件成就的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。独立董事发表了独立意见。 详见公司 2023 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于股权激励相关股份解除 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-069 科大讯飞股份有限公司 关于回购注销部分已授予限制性股票的公告 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）第二期限制性股票激励计划 2020 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二 期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。因原激励对象杨克志等 9 名 激励对象由于离职原因已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的授予条件，故依 据公司激励计划，公司取消上述 9 名人员拟获授的限制性股票，并对激励对象名单和授 予数量进行调整。调整后，第二期限制性股票激励计划的激励对象人数调整为 1,933 人， 授予限制性股票的数量调整为 2,722.42 万股。具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 27 日 的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 量的公告》。 2020 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《科大讯飞股份有限 公司第二期限 ...