国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853 号《关于核准浙江大华技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股，募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含增值税）4,000,000.00 元，减除其他与发 行权益性证券直接相关的发行费 ...

浙江大华技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，公司适度开展外汇套期 保值业务，可有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳 健性。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，减小资金损失，使资 金使用安排更为合理。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期， 与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。 4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预 测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期 交割风险。 四、公司采取的风险控制措施 1、主要涉及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务是指为满足 正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保 值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务， 外汇期权结构衍生产品等，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组 合。 2、 ...

浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根 据公司实际业务发展需要，公司拟在 2023 年为合并范围内的部分子公司提供担 保，担保总额度不超过人民币 1,360,000 万元。其中，对资产负债率低于 70%的 子公司提供担保额度 67,800 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额 度 1,292,200 万元。在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子公 司之间的担保金额进行调剂。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-032）。 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签订了两份《最高额保证合同》 （编号：07100BY24000341、07100BY24000336），约定公司为全资子公司浙江 大华科技有限公司和控股子公司浙江大华智联有限公司的各类融资业务所发生 的债务分别提供最高债权额为人民币53,000 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-015 近期公司向供应商出具了《担保函》，约定自2024年3月4日至2025年3月3 日期间，为子公司Dahua Technology Italy S.R.L（以下简称"大华意大利"）、 Dahua Europe B.V.（以下简称"大华欧洲"）以及 Dahua Technology UK Limited （以下简称"大华英国"）与供应商所签订的采购合同分别提供付款担保，担保 最高金额分别为50万美金、150万美金、100万美金。以上保函所担保的业务范围、 期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。 浙江大华技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 根据2022年度股东大会授权，在总担保额度不变的情况下，公司将向子公司 大华技术（香港）有限公司提供日常经营业务相关的部分担保额度调剂至大华英 国，调剂金额为100万美金（等额人民币约710.36万元）；将向子公司大华欧洲 提供日常经营业务相关的部分担保额度调剂 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-014 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2024 年 3 月 1 日，公司及子公司对外实际担保余额为 971,117.14 万元， 占公司 2022 年末经审计净资产的 37.59%，全部为对子公司的担保，不存在对合 并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对 外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 根据公司实际业务发展需要，公司拟在 2023 年为合并范围内的部分子公司提供 担保，担保总额度不超过人民币 1,360,000 万元。其中，对资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度 67,800 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保 额度 1,292,200 万元。在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子 公司之间的担保金额进行调剂。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-012 浙江大华技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人傅利泉先生的通知，获悉傅利泉先生所持有本公司的部分股份质押情况 发生变更，具体事项如下： 一、股东部分股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押变 动前质押股 份数量 （股） 本次质押变 动后质押股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量（股） 占已质押 股份比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质押 股份比例 傅利泉 1,023,868,980 31.08% 192,307,693 198,007,693 19.34% 6.01% 90,000,000 45.45% 684,201,735 82.85% 陈爱玲 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-010 浙江大华技术股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大华技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕853 号），浙江大华技术股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 293,103,400 股，发行价格 17.40 元 /股。本次发行募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除与发行有关的费用 10,166,575.28 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 5,089,832,584.72 元， 并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师 报字[2023]第 ZF10231 号）。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了募集 资金监管协议，对募集资金实行专户存储。 二、本次增加募集资金专项账户情况 综合考虑近年来国内外市场环境变化、行业技术发展趋势等因素影响，结合 公司经营发展战 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-011 浙江大华技术股份有限公司 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、 投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司对募投项目"人工智能 技术研发及应用研究项目"、"5G、物联网及多维感知产品方案研发项目"的 场地建设面积以及场地建设需投入募集资金予以调整。对于场地建设已投入募集 资金超出场地建设需投入募集资金的金额，公司按照募集资金投入当年度的市场 贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息 存储于募集资金专项账户，用于支付前述募投项目后续建设所需的其他支出。具 体内容详见 2024 年 1 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的公告》及 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江大华技术股份有限公司以自 ...

1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-009 浙江大华技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长傅利泉先生。 6、本次股东大会的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江大华技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0037 号 致：浙江大华技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江大华技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...