证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-102 歌尔股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》详见信 息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》。 监事会对上述股票期权激励计划议案发表了审核意见，《歌尔股份有限公司监事 会关于调整公司股票期权激励计划行权价格的审核意见》详见信息披露网站巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、备查文件 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议（以下简称"本 次会议"）通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事 会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司 章程》的规定，会议合法有效。 一、监事会会 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-101 歌尔股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份 有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文 滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 一、董事会会议审议情况 经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）》《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的 规定以及 2020 年度股东大会、2023 ...

北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司制定的《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《歌尔股份有 限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2、 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-103 歌尔股份有限公司 关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 情况的自查报告》。 3、2021 年 6 月 2 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激 励对象、数量及行权价格的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。 董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意公司向 符合授予条件的 556 名激励对象首次授予股票期权 5,246 万份，行权价格为 29.33 元/股，授予日为 2021 年 6 月 2 日。监事会对公司调整后的激励对象名单进行了核 实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。北京市天元律 师事务所出具了相应的法律意见。 4、2021 年 6 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票 期权的登记工作。 5、2022 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第 ...

2023 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见 京天股字（2023）第 428-4 号 致：歌尔股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与歌尔股份有限公司（以 下简称"公司"或"歌尔股份"）签订的《委托协议》，本所担任本次公司 2023 年 股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专 项中国法律顾问，为公司本次激励计划调整行权价格（以下简称"本次调整"） 的有关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

歌尔股份有限公司 监事会关于调整公司股票期权激励计划行权价格的 经审核，监事会认为：公司董事会本次调整 2021 年、2023 年股票期权激励计 划行权价格事项在公司 2020 年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会对公司董 事会的授权范围内，符合《管理办法》及上述股票期权激励计划草案等相关文件的 规定，且履行了必要的程序，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 因此，监事会同意对 2021 年、2023 年股票期权激励计划行权价格进行调整。 歌尔股份有限公司监事会 二○二四年十一月二十七日 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司第六届监事会第十八次会议议案中的调整公司股票期权激励计划 行权价格的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见： ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-100 歌尔股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、歌尔股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度权益分派 方案已获 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数， 按分配比例不变的原则，本次向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 送红股 0 股，不以公积金转增股本（不包括 2024 年半年度已分配的现金股利）。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利为 0.988654 元（含税）。 在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息参考 价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记 日收盘价-0.0988654 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Goertek (002241 SZ) [9] Core Views - Goertek's Q3 2024 performance exceeded expectations, with a significant year-over-year increase in net profit attributable to the parent company of 162 88% and a 160 22% increase in non-GAAP net profit [2][6] - The company's Q3 revenue reached 29 264 billion yuan, a 1 7% increase year-over-year, with net profit attributable to the parent company at 1 12 billion yuan, up 138 16% year-over-year [6] - Goertek is expected to benefit from the AI-driven upgrade in consumer electronics, particularly in the acoustic components sector, as AI-enabled devices like smartphones and wearables demand enhanced microphone and speaker performance [7] - The company is well-positioned in the VR/AR industry, leveraging its expertise in precision manufacturing and its "components + complete machine" strategy, which is expected to drive long-term growth [8] Financial Performance - Goertek's Q3 2024 gross margin was 11 36%, up 1 21 percentage points year-over-year, while the net margin was 3 75%, up 2 14 percentage points year-over-year [6] - The company's non-recurring gains in Q3 were primarily driven by an increase in fair value changes of foreign exchange derivatives, contributing approximately 238 million yuan [6] - For 2024-2026, the report forecasts EPS of 0 81, 1 05, and 1 34 yuan, respectively [8] Industry and Market Position - Goertek is a global leader in acoustic components and complete machines for consumer electronics, benefiting from the AI-driven upgrade in mobile devices [7] - The company has a strong foothold in the VR/AR industry, with significant advantages in key component design and manufacturing, positioning it to capitalize on the next generation of human-computer interaction devices [8] - The integration of 5G and AI technologies is expected to accelerate the evolution of the VR/AR industry, with Goertek well-placed to benefit from this trend [8]

北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 608 号 致：歌尔股份有限公司 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2024 年 11 月 19 日在山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份 有限公司光电园二期综合楼 A1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《歌尔股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《歌尔股份有限公司第六届董事会第二 十次会议决议公告》《歌尔股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》 《歌尔股份 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-099 歌尔股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间：2024年11月19日下午2：00 2、 召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公 司光电园二期综合楼A1会议室 3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15-2024年11月19日 下午3:00期间任意时间。 5、 召集人：公司董事会 6、 主持人：董事长姜滨先生 7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《 ...