审 计 报 告 天健审〔2024〕796 号 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 九阳股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九阳股份有限公司（以下简称九阳股份公司）财务 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-008 九阳股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的 议案》。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 （5）投资者保护能力：2023 年 12 月 31 日，天健事务所职业风险基金累计 已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，职业风险基金计 提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文 件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关 民事诉讼中被判定需承担民事责任。 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末从业人员类别 及数量 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-007 九阳股份有限公司 关于为经销商提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 本年度拟与公司开展保兑仓业务的被担保人为经公司严格审核、筛选后向银行推 荐并纳入授信客户范围的非关联经销商。 公司将根据经销商的销售规模、经营情况、经销商资信情况等条件评估选择具备 较强资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销政策和销售结算制度、并愿意保持长期 合作关系的经销商开展此项业务。 三、担保情况的主要内容 2024年度，公司拟开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务，在额度范 围内可滚动使用。公司所需承担的最大差额退款责任将由该业务实际发生额决定。 1、担保方式：承担差额退款责任 2、担保期限及担保范围：公司本次对外担保的决议有效期自股东大会决议通过之日 起一年内有效。担保范围为：在本次合作项下，公司需承担的差额退款责任为经销商在承 兑汇票到期后未能偿还的开票金额与存款保证金之间差额。 3、相关合作方：与公司开展保兑仓业务的银行为中信银行股份有限公司和杭州银行 ...

2023年 环境、社会及管治报告 九阳股份有限公司 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关键绩效 | | | | 17 | 公司简介 | | --- | --- | | 18 | 企业文化 | | 19 | 大事记 | | 20 | 荣誉时刻 | | 21 | ESG管理 | 03 创新引领 履行产品责任 | 37 | 持续创新驱动 | | --- | --- | | 38 | 知识产权保护 | | 39 | 精进产品质量 | 05 责任共治 协同行业发展 | 53 | 供应商管理 | | --- | --- | | 55 | 行业协同进步 | | 56 | 产学研合作 | 07 环保治理 共建绿色未来 | 71 | 环境管理 | | --- | --- | | 75 | 气候变化 | 指标索引 读者意见反馈表 责任专题 专题一：太空科技引领厨房革新 专题二：公益爱心陪伴青少年健康成长 | 02 | | | --- | --- | | | 合规治理 坚持稳健发展 | | 27 | 公司治理 | | 29 | 风险管理 | | 30 | 商业道德 | | 32 | 信息安全 | | 04 | | - ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-004 九阳股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联 交易 | 关联交易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | | 已发生金额 | 金额 | | | | 内容 | | 计金额 | | | | | SharkNinja (Hong Kong) Company | 商品 | 以市价为基 础，协商后确 | 220 | 17.69 | 147 | | 公司及公司控 | | 销售 | | | | | | 股子公司/孙公 | Limited | | 定 | | | | | 司向关联人销 | JS 环球生活有 | | | | | | | | 限公司及其下 | 商品 | 以市价为基 | | | | | 售商品 | | | 础，协商后确 | 1.5 | 0.48 | 144 | | | 属子公司/孙公 | 销售 | | | | | | | 司 | | 定 | | | | （ ...

2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Joyoung Co., Ltd. CONTENTS About the Report Message from Chair Key Performance 01 About Joyoung | 17 | Company Profile | | --- | --- | | 18 | Company Culture | | 19 | Company Events | | 20 | Honors | | 21 | ESG Management | 03 Innovation-led Product Responsibility Fulfilment | 37 | Continuous Innovation Drive | | --- | --- | | 38 | Intellectual Property Protection | | 39 | Product Quality Optimization | 05 Shared Responsibility and Synergistic Industry ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-011 九阳股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决议， 公司决定于 2024 年 4 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议的有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 7、会议出席对象： 1）凡 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并 参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后） 2）公司董事、监事和高级管理人员； 1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00 2）网络投票时间：2024年4月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩世远） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 韩世远，男，生于 1969 年，博士学历，毕业于中国社会科学院研究生院，曾 任中国社会科学院法学研究所助理研究员（1997 年）、副研究员（1999 年）、清 华大学法学院副教授（2001 年）、教授（2005 年）和长聘教授（2016 年），现任 公司独立董事、清华大学法学院长聘教授、博士生导师，欧洲法与比较法研究中 心主任。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-006 九阳股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董 事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司及控股 子公司 2024 年开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属控股子公司在不 影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，期限内任 一时点持有的最高合约价值不超过 2 亿美元或等值其他币种。相关事宜公告如 下： 一、 外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：公司近年来外销业务占比逐年增高，公司出口货物主要结算 货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影 响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对 公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 2024 年度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-001 九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2024 年 3 月 15 日以书面 等方式发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际 参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司总经理 2023 年度工作报告》。 2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司董事会 2023 年度工作报告》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司董事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 3 月 29 日刊载 ...