2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于 1972 年 1 月，本科学历，中国注 册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所 审计助理，江苏海澜集团内部审计，张家港市新世纪税务师事务所税务代理。现 任公司独立董事，中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司总经理，张家港中 环海陆高端装备股份有限公司独立董事，赛赫智能设备(上海)股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议 5 次，本人均亲 自出席。本人以谨慎态度认真阅读了在董事会召开前收到的董事会会议资料，在 会议期间与其他董事深入研讨每项议案并发表了明确意见，均投出赞成票，没有 反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文 件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由提名委员会全体委员过半数选举产生后，报请董事会任免。 第六条 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员在任职 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 2 日在 公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作报 告》； 《2023 年度监事会工作报告》见本公告附件。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 本议案需提交股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务预算报告》； 本议案需提交股东大会审议。 四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及摘要》； 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-006 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更 会计政策的议案》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规 定，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照上述要求，对在首次执行该 规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单 项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初 因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务 相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 财务报表列报最 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-016 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至 下午 3:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 17 日。 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 4 月 2 日召 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，在会计师事务所 审计期间，董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，全程参与公司 2023 年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟 通。现就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估集履行监督 职责的情况作出如下总结： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案 于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述事 项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》等有关规定，天健 ...

目 录 天健审〔2024〕6-90 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蔚蓝锂芯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为蔚蓝锂芯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… | 第 | 3—10 | | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | | 11—14 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 | | | 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 | | 12 | | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 13-14 | | 页 | 蔚蓝锂芯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-89 号 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称蔚蓝锂芯公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏蔚蓝锂芯股份 有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对蔚蓝锂芯 2024 年度关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司预计2024年度向木林森股份有限公司（含其子公司）（以下简 称"木林森"）销售产品5,000.00万元。 2024年4月2日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》。 | （二）预计关联交易类别和金额 | | --- | 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金 | | --- | ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更 会计政策的议案》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规 定，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照上述要求，对在首次执行该 规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单 项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初 因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务 相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 财务报表列报最 ...