二○二五年四月三十日 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对三名离 职激励对象持有的尚未获准行权的股票期权 66,000 份进行注销处理。详见刊登 于 2025 年 3 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-021 号《关于注销部分股票期权的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于2025年4月29日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后 不会对公司股本造成影响。 特此公告！ 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-031 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-030 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并 授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述决议授权，公司就近日使用募集资金进行现金管理事宜公告如下： 一、部分理财产品到期赎回情况 2024 ...

业绩简评 4 月 21 日，蔚蓝锂芯发布 25Q1 业绩。25Q1 公司收入 17.3 亿元， 同比+21%，环比-10%，扣非归母净利润 1.48 亿元，同比+205%，环 比-25%。业绩超预期。 经营分析 1、费率环比提升较多。25Q1 公司毛利率 20.4%，同比+6.1pct，环 比-0.2pct，四费率 9.9%，同比+0.5pct，环比+2.6pct，其他收益 0.2 亿元，环比+5000 万，扣非归母净利率 8.5%，同比+5.1pct， 环比-1.7pct。 2、后续展望：工具电池处于景气上行，叠加补库、抢装等因素， 25 年 Q1 淡季不淡，Q2 电池销量有望进一步提高，预计全年出货 超 6 亿颗，伴随稼动率提升，单颗盈利预计保持同比上行，持续看 好 25 年公司业绩量利齐升。 盈利预测、估值与评级 看好公司 25 年锂电池量利齐升，及 BBU、机器人等新场景应用逐 步放量带动第二增长曲线，持续推荐。我们预计 25-27 年公司归 母净利润 7.1、8.4、10.1 亿元，增速分别为 46%、18%、20%，对 应 PE 分别 21、18、15X，维持"买入"评级，持续推荐。 风险提示 工 ...

2025 年一季报点评：Q1 业绩略超预期，马来 工厂 H2 投运在即 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 5,222 | 6,756 | 8,183 | 9,508 | 11,275 | | 同比（%） | (16.92) | 29.38 | 21.12 | 16.19 | 18.58 | | 归母净利润（百万元） | 140.82 | 487.84 | 652.36 | 819.68 | 1,052.67 | | 同比（%） | (62.78) | 246.43 | 33.72 | 25.65 | 28.42 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.12 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | 0.91 | | P/E（现价&最新摊薄） | 105.70 | 30.51 | 22.82 | 18.16 | 14.14 | [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-029 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为 2025 年 5 月 12 日下午 2:30。 网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-027 三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》。 详见刊登于 2025 年 4 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、何伟先生以通讯方式表 决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》； 公司《2025 年第一季度报告》详 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002245 证券简称：蔚蓝锂芯 公告编号：2025-028 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,727,900,023.72 | 1,429,240,199.07 | 20.90% | | ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 为了进一步规范江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职 工董事一名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应 为会计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所规定的任 职资格。独立董事应遵守法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 股东会议事规则 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《江苏蔚蓝锂芯集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2025年4月） 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》。 《公司章程》主要条款修改对照如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏蔚蓝锂芯集 | 第一条 为维护江苏蔚蓝锂芯集 | | 团股份有限公司（以下简称"公 | | 团股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、公司股东和债权人的合法权 | | 司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 益、规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 和国证券法》和其他有关法律、法规 | | 证券法》（以下简称《证券法》）和 | | 和规范性文件的规定，制订本章程。 | | 其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 | 公司系依 ...