上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信银行股份有限公司现就提名张克东为上海莱士血液制品股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上 海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 — 1 — √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-046 上海莱士血液制品股份有限公司 关于注销剩余回购股份、减少注册资本并相应修订《公司 章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2024年7月11日以通讯方式召 开了第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于注销剩余回购股 份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》等，同意公司注销剩余回购股 份，相应减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。现将相关情况公告如下： 一、公司拟注销剩余回购股份并减少注册资本情况 购的股份应在1年内转让给职工，相关股份即将期满一年，结合公司实际情况， 公司拟注销该等剩余股份并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股 本将由6,645,480,758股变更为6,637,984,837股；公司注册资本将由人民币 6,645,480,758元变更为人民币6,637,984,837元。 二、修订《公司章程》部分条款的相关 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-042 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告 公司于 2024 年 6 月 21 日对外发布了《关于监事会换届选举的提示性补充公 告》（公告编号：2024-039），公司第六届监事会换届选举工作重新启动。 公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与工会委员会选举产生的职工 代表监事胡维兵先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举产生后 1 日起三年。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 6 日以电子邮件和电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 11 日下午 4 点以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先 生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决， 一致作 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二十五次会议相关事项的书面 审核意见 一、监事会对《关于公司与关联方签订<独家代理协议的第九次修正案>的议案》 的书面审核意见 公司第五届监事会第二十五次会议对《关于公司与关联方签订<独家代理协 议的第九次修正案>的议案》进行认真审核。经审核，监事会认为： 公司与Grifols Worldwide Operations Limited（"基立福全球"）签署《独家代 理协议的第九次修正案》是对公司与Grifols, S.A.（"基立福"）下属公司于2021 年签署的《独家代理协议》的修订。本次主要修订了协议期限、价格等内容，协 议内容符合商业原则。公司与关联方之间的关联交易属于公司的正常业务范围， 系正常的业务往来，是平等双赢的互利互惠关系。交易对于公司经营业绩的提升 有积极的作用，对公司的业务发展具有重要的意义。独家代理协议的定价原则和 履行方式遵循了市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易不会对 公司独立性产生影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者 被其控制。 二、监事会对《关于公司与关联方签订<排他性战略合作总协议>的议案》 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张克东作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信银行股份有限公司提名为上海莱士血液制品股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章程 （2024年7月修订） 2024年7月 1 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 上海莱士 002252 公司章程 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 上海莱士 002252 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海莱士血液制品股份有限公司 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人洪瑛作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人海盈康（青岛）医疗科技有限公司提名为上海莱士血液制 品股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卜祥瑞作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信银行股份有限公司提名为上海莱士血液制品股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-041 根据海盈康（青岛）医疗科技有限公司（"海盈康"）、Grifols, S.A.（"基立福"）、 中信银行股份有限公司（"中信银行"，拥有公司7.23%股份权益的主体）、中国信 达资产管理股份有限公司提名（或变更提名）情况，经公司第五届董事会提名委 员会资格审查，公司本次第六届董事会非独立董事候选人为谭丽霞女士、Jun Xu （徐俊）先生、王全立先生、Amarant Martínez Carrió先生、雷倩女士、龚鹰女 士、顾琮祺先生，任期自股东大会选举产生后1日起三年。（候选人简历见《关于 董事会换届选举的补充公告》）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司第六届董事会非独立董事需 提交公司2024年第二次临时股东大会选举产生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届董事会第三十三次（临时） 会议于 2024 年 7 月 6 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 11 日下午 3 点以通讯方式召开。 本次会 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陶修明作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信银行股份有限公司提名为上海莱士血液制品股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...