证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-020 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年证券投资情况的专项 说明》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定要求，公司董事会对 2023 年持有的证券投资情况进行了认 真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，本公司 在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，于 2015 年起以自有资金进行证券投资。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司持有浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（"万丰奥威"，证券代码：002085） 39,960,800 股。 二、证券投资审议程序 2015 年 1 月 5 日，公司召开了第三届董事会第二十二次（临时）会议，审 议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》，同意公司在充分保障公司 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 2023年度社会责任报告 关于本报告 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规，并结合公司2023年度履行社会责任的实际情况，编制了《上海 莱士血液制品股份有限公司2023年度社会责任报告》（"报告"或"本报告"）。 本报告系统地总结了公司2023年在股东和债权人权益保护、职工权益保护、 供应商保护、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、社会公益事业等 方面所履行的社会责任。我们希望社会公众通过本报告对公司各方面有更加深入 的了解和认知。 本报告书时间界定为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述时 间范围。 0 目录 一、公司概况 二、社会责任履行情况 3、供应商、客户和消费者权益保护 4、环境保护与可持续发展 3.2 客户和消费者权益保护 5、社会公益事业 三、2024年展望 1 1、公司简介 2、公司荣誉 1、股东和债权人权益保护 2、员工权益保护 1.4 注重股东收益回报 2.4 关爱员工 3.1 供应商权益保护 4.1 环境管理 3 ...

上海莱士 002252 独立董事 2023 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（彭玲）作为上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）独立董事，任 职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发， 独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。 报告期内，本人积极出席各项会议，认真审议董事会相关议案并对相关议案 发表独立意见，切实履行独立董事职责。现将本人 2023 年度工作履职情况向各 位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 中国国籍，无境外永久居留权， 1979年8月出生，硕士研究生学历。历任湖 南卫视、深圳电视台主持人、编导，深圳证券交易所信息公司财经节目制片人， 总主持。历任兆新股份、众兴菌业、百利科技、宝鹰股份、大禹节水、深圳汉弘 集团独立董事，凯撒文化董事会秘书、副总经理。现任能辉科技独立董事，天亿 马总经理专职顾问。2020年5月起任上海莱士独立董事。 本人除担任公 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-017 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先 生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。 2、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。 《 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-024 上海莱士血液制品股份有限公司 关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc.2019-2023 年业绩承诺 实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五 届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc. 2019-2023 年业绩承诺实现情况的说明》，关联董 事 Tomás Dagá Gelabert 先生、David Ian Bell 先生、Jun Xu（徐俊）先生回避了表 决。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，现将 Grifols Diagnostic Solutions, Inc.2019-2023 年业绩承诺实现情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况和相关业绩承诺情 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-025 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2024年4月25日召开第五届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于召集2023年度股东大会的议案》，会议定于 2024年5月21日（星期二）14:00召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：上海莱士 2023 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00； 网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30 ...

上海莱士 002252 独立董事 2023 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（Bingyu Wang）作为上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等的规定和要求，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。在 2023 年度工作中，本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤 其是中小股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，积极出席各项会议， 切实履行独立董事职责。现将本人 2023 年工作履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 新西兰国籍，1966年2月出生，研究生。曾任中美上海施贵宝制药有限公司 销售经理、辉瑞制药（大连）高级产品经理、中美北京华靳制药有限公司市场营 销总监、北京美华美医药咨询有限公司总经理、广州百特侨光医疗用品有限公司 董事总经理等职务、北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事总经理职务。现任 北京虹博基因医疗科技股份有限公司董 ...

上海莱士 002252 未来三年（2024-2026）股东回报规划 上海莱士血液制品股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"）利润分配政策的 透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国 证券监督管理委员会（ "中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》（证监会公告[2023]61号）文件的有关要求，以及《公司章程》中 利润分配政策的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》（"本规划"），内容具体如下： 第二条 股东回报规划的制定原则 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 2023 年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2409456 号），会计师事务所 审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 7,963,958,567.30 | 6,567,198,581.04 | 21.27% | 4,287,726,749.67 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,779,476,930.19 | 1,880,090,066.90 | -5.35% | 1,294,510,050.46 | | 归属于上市公司股东的扣 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）监事会根据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对公司的日常依法运营、规范财 务运作等方面认真开展监督工作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的 整体利益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，监事会对公司 2023 年度的财务状况、经营管理情况等进行了认 真细致地监督和核查，认为：公司的财务体系完善、财务运作规范；公司董事会 编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年度财务报告出具的审计意见和对有关事项的评价客观、真实、公 正。 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 会议审议决议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 五届十六次 | 2023-2-17 | 通讯召开 ...