上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）监事会根据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对公司的日常依法运营、规范财 务运作等方面认真开展监督工作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的 整体利益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，监事会对公司 2023 年度的财务状况、经营管理情况等进行了认 真细致地监督和核查，认为：公司的财务体系完善、财务运作规范；公司董事会 编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年度财务报告出具的审计意见和对有关事项的评价客观、真实、公 正。 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 会议审议决议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 五届十六次 | 2023-2-17 | 通讯召开 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-016 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日下午 3 点以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名。董事 Tomás Dagá Gelabert 先生因重要事务未能亲自出席本次会议，委托董事 David Ian Bell 先生出席并行 使表决权。本次会议由公司董事长、总经理 Jun Xu（徐俊）先生召集和主持， 公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议 案： 1、《2023年度总经理工作报告》 《2023年度董事会工作报告》内容详见公司《2023年年度报告》全文之管理 层讨论与分析等章节。 公司第五届董事会现任独立董事 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 对上海莱士血液制品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401678 号 上海莱士血液制品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募 集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理 保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要 求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使 用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-022 关于向关联方出具安慰函暨担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、基本情况 2019 年 3 月，公司与基立福等签订了《排他性战略合作总协议》，根据协议 约定，双方将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工 程和协作服务等多个领域展开深入合作。 （一）白蛋白相关产品独家代理事项 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"、"公司"）拟为全资孙 公司安徽同路医药有限公司（"安徽同路医药"）提供担保，担保额度总计不 超过582,000,000美元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的 13.93%。被担保方为公司合并报表范围内的公司，公司及子公司不存在对合并 报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。 公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》，同意公司为推动安徽同路医药分别 与Grifols, S.A.（"基立福" ...

上海莱士血液制品股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二十三次会议相关事项的书面 审核意见 一、监事会对2023年年度报告的书面审核意见 公司第五届监事会第二十三次会议对《上海莱士血液制品股份有限公司2023 年年度报告及摘要》进行认真审核。经审核，监事会认为： 董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会对2023年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 公司第五届监事会第二十三次会议就《关于公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了认真审核，认为： 公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制订了较为健全、合理的内部控 制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符 合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营 管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2023年度内部 控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立 和执行情况。 三、监事会对2 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-018 上海莱士血液制品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》等，同意公司为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全 体股东分享公司成长的经营成果，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟 定 2023 年度利润分配预案，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将该预案的基本情况公告如下： 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、 《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了广大股东， 特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规 性及合理性。 三、相关审批程序及意见 1、董事会及监事会审 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-023 上海莱士血液制品股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"） 根据《公司法》、中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际 情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024年中期利润分配计划的基本情况 近年来，公司坚持"安全、优质、高效"的质量方针，履行"上海莱士，健 康卫士"的品牌承诺，立足自身优势，挖掘发展潜能，优化资源配置，探索发展 契机，在稳固存量、守住公司基本面的同时，积极推进研发创新、业务重塑、外 延并购等各项工作，努力实现公司发展质与量的双向提升。2023 年，公司财务 状况稳健、主营业务增长良好。 公司重视投资者回报，坚持"长期、稳定、可持续"的多渠道股东回报机制。 在综合考 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年年度报告 披露日期：2024 年 04 月 29 日 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人 Jun Xu （徐俊）先生、主管会计工作负责人陈乐奇先生及会计机构负责人 | | （会计主管人员）赵曦女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名。董事 Tom á s Dag á Gelabert | | 重要事务未能亲自出席本次会议，委托董事 David Ian Bell 先生出席并行使表决权。 | | 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质性 | | 承诺，公司可能存在原 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）已于2024年4月29日在巨潮资讯 网上披露了《2023年年度报告》等。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 生产经营等情况，公司定于2024年5月13日（星期一）15:00-17:00在全景网举办 2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听取投资者的意见和建议。 本次网上说明会的具体情况如下： 一、 本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-026 上海莱士血液制品股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 2、召开方式：网络远程的方式 3、出席人员：公司董事、总经理Jun Xu（徐俊）先生，独立董事彭玲女士， 副总经理、董事会秘书刘峥先生、财务负责人陈乐奇先生等。 4、投资者参与方式：投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与互动交流。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性， ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-015 近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份。 徐侃瓴先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会 及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管 措施或纪律处分。 上海莱士血液制品股份有限公司 关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议 和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"） 为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司收到毕马威华振出具的《关于变 ...