信息披露义务人海尔集团公司、海盈康（青岛）医疗科技有限公司、 Grifols, S.A.保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 一、股份转让相关事项概述 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"或"上海莱士"）股东 Grifols, S.A.（以下简称"基立福"或"卖方"）与海尔集团公司（以下简称"海尔集团"或 "买方"）于 2023 年 12 月 29 日签署了《战略合作及股份购买协议》（以下简称"原 协议"），海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司 1,329,096,152 股 股份，占公司总股本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元；同时，基立福将其持有的剩 余公司 437,069,656 股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公 司总股本的 6.58%（以下简称"本次交易"或"本次权益变动"）。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示 性公告》（2023-082 号）等公告。 证券代码：00 ...

上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章程 （2024年1月修订） 2024年1月 1 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 上海莱士 002252 公司章程 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 上海莱士 002252 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海莱士血液制品股份有限公司 ...

上海莱士 002252 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会主要负责审核和监督公司财务报告编制程序和内部监 控程序。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应至少占两名，且委员中至少有一名独立董事具备适当专业资格或具备适 当的会计或相关的财务管理专长。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保 护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-004 上海莱士血液制品股份有限公司 关于重新审议《独家代理协议》暨 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2 （一）日常关联交易概述 因日常经营与业务发展需要，上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"或"公 司"）及下属公司预计2024年将与Grifols, S.A.（"基立福"）下属公司Grifols Worldwide Operations Ltd.（"基立福全球"）发生的日常关联交易金额约为5.62亿美元；与基立福下 属公司Grifols Diagnostic Solutions Inc.,（"GDS"）发生的日常关联交易金额约为0.2亿美 元；与基立福下属公司基立福医药科技（上海）有限公司（"基立福上海"）发生的日常 关联交易金额约为195.89万元人民币。 公司于2024年1月19日召开第五届董事会第三十次（临时）会议及第五届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于重新审议<独家代理协议>暨2024年度日常关 ...

上海莱士 002252 独立董事工作制度 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理体系，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中 应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海莱士血液制品股份有限公司（ 下称"公司"）对外担 保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律规范性文件、行业规定以及《上 海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括为其子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行承兑汇票及商业承兑汇票等担保。 第四条 公司及子公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、 任何非 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-001 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议于 2024 年 1 月 13 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 19 日下午 3 点以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事 长、总经理 Jun Xu（徐俊）先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下， 全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 （《公司章程》修正案见附件 1） 2、审议通 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二十二次会议相关事项的书面 审核意见 一、监事会对《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利 息永久补充流动资金的议案》的书面审核意见 公司第五届监事会第二十二次会议对《关于同路项目之募投项目整体结项并 将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》进行认真审核。经审核，监事 会认为： 公司本次对募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的审 议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项是公司根据募投项目 实际情况作出的决策，使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展 的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情 形。 上海莱士血液制品股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十九日 公司第五届监事会第二十二次会议就《关于重新审议<独家代理协议>暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，认为： 公司本次重新审议与Grifols, S.A下属公司签署的《独家代理协议》是基于相 关规则要求，每三年对该协议重新审议。公司与关联方发生的交易是日常经营性 业务往来，有助于促进双方业务的开展。本次事项 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规范性文 件、行业规定以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家相关法律、法规及公司章 程的有关规定行使职权。 上海莱士002252 董事会议事规则 第三条 公司董事会由九名董事组成。董事会设立战略、审计、提名、薪酬 与考核专门委员会，并建立专门委员会工作细则。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担 任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第 ...

上海莱士 002252 募集资金使用管理办法 上海莱士血液制品股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）等法律规范性文件、行业规定以及《上海莱士血液制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明 ...