拓维信息系统股份有限公司独立董事工作制度 拓维信息系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拓维信息 系统股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-070 拓维信息系统股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2023年12 月 20日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 拓维信息系统股份有限公司 4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审 议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、 《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》、《关 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票 ...

拓维信息系统股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰 | 第六条 | 公司注册资本为人民币壹拾贰 | | | | | 亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆元 | | | 亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆元 | | | | 整。 | 整。 | | | | | | 第十八条 公司的发起人为李新宇、宋 | | | 第十八条 公司的发起人及其认购的股 | | | | 鹰、上海锡泉投资有限公司、张忠革、 | | 份数等情况如下： | | | | | 姚武超、范金鹏，公司整体变更为股份 | 发行 | | | | | | 有限公司时，上述发起人以持有湖南拓 | 人名 | 认购股份 | 持股比 | 出资 | | | 维信息系统有限公司股权所相对应的公 | 称或 | 数（股） | 例 | 方式 | 出资时间 | | 司权益按照1:1的比例折为股份公司股 | 姓名 | | | | | | 份。 | | | | 净资 | | | | 李新 | | | | | | | 宇 | 8,782,806 | 32. ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-068 拓维信息系统股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地 点及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于 2023 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会 议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议 案》，同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点，同时董事会授权公司管 理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。 公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划 转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。公司独立董 事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，上述事项尚需提交 股东大会审议。相关情况具体如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-064 拓维信息系统股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次可解除限售的股 份数量为 1,203,671 股，占公司总股本的 0.096% 。为公司2015年非公开发行 的人民币普通股（A股）。 2、本次申请解除股份限售的发行对象共1名，涉及证券账户数为1户。 3、本次有限售条件的流通股上市流通日为2023年12月5日。 一、本次解除限售股份概况 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）通过发行 股份和支付现金相结合的方式，购买深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称 "海云天科技"）100%股份。 2015年11月6日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核发的《关于核准拓维信息系统股份有限公司向深圳市海云天投资控股有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】24 ...

2016 年 3 月 29 日，公司实施了 2015 年年度权益分派方案，即以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 10 股，普天成润持股数量增至 6,018,350 股。 华泰联合证券有限责任公司 关于拓维信息系统股份有限公司 部分限售股份解除限售的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"或"公司"）2015 年发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"前次重组"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对拓维信息本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、 本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司向深圳市 海云天投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可【2015】2484 号），核准公司向深圳市普天成润投资有限公司（以下简称"普天 成润"）发行 3,009, ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-063 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展暨收到民事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、诉讼的基本情况 1、撤销广东省深圳市中级人民法院（2020）粤 03民初 4617号民事判决； 2、被告海云天控股应于本判决生效之曰起十曰内向原告拓维信息支付业绩补偿款 7284.448万元； 3、被告刘彦应于本判决生效之日起十日内向原告拓维信息支付业绩补偿款 1081.016万元； 4、被告普天成润应于本判决生效之日起十日内向原告拓维信息支付业绩补偿款 640.552万元； 5、驳回拓维信息的其他诉讼请求。 如果海云天控股、刘彦、普天成润未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于 2020 年 9 月 就与深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称"海云天科技"）的原股东深圳市海云 天投资控股有限公司（以下简称"海云天控股"）、刘彦以及深圳市普天成润投资有限 公司（以上简称" ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 拓维信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 （2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2023年11 月2日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 副总经理、董事会秘书、财务总监 邢霓虹 上市公司接待 证券事务代表 李梦诗 人员姓名 1、交通大模型近期会落地吗？ 您好，公司是华为云盘古大模型首批生态合作伙伴，目前公 司已基于盘古大模型再训练构筑拓维交通CV 大模型，已经在高速 公路收费业务、运营管理等场景试点应用，感谢您的关注！ 2、能简单介绍下公司未来五年的战略发展规划吗？ ...

拓维信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-063 拓维信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 拓维信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------- ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-062 拓维信息系统股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公 司情况，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监 督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“湖南辖区上市公司2023 年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事 项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本 次投资者网上集体接待日活动。活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四） 下 午15:30-17:00。 ...