关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 (2025)泰律意字第 2731 号 2025 年 1 月 22 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 关于新华都科技股份有限公司 致：新华都科技股份有限公司 泰和泰（福州）律师事务所接受新华都科技股份有限公司委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《新华都科技股份有限公司章程》《新华都 购物广场股份有限公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草案）》等有关 规定，就公司"领航员计划（二期）"预留部分 ...

关于新华都科技股份有限公司 注销"领航员计划（六期）"股票期权激励计划 部分股票期权相关事项的 法律意见书 （2025）泰律意字第 2731 号 2025 年 1 月 22 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 关于新华都科技股份有限公司 注销"领航员计划（六期）"股票期权激励计划部分股票期权相关事 项的 法律意见书 (2025)泰律意字第 2731 号 致：新华都科技股份有限公司 泰和泰（福州）律师事务所接受新华都科技股份有限公司委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《新华都科技股份有限公司章程》《新华都 科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期权激励 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-001 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 1 月 8 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及 电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体 监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金投资项 目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金 ...

永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华都科技股份有限 公司（以下简称"新华都"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对新华都募 集资金投资项目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金进行了专项核查。具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司募集资金投资项目 变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2941 号）核准，公司向 9 名发行对象发行股票数量为 35,940,803 股，发行价格为 4.73 元/股。截至 2022 年 8 月 1 日止，本次募集资金 总额为人民币 169,999,99 ...

一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金投资项 目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。 经审议，监事会认为：本次募投项目变更实施方式及实施地点暨募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，有效降低了募集资金投资风险，提高募 集资金使用效率，符合募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投向， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序 合法、合规。监事会同意公司变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-002 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次（临 时）会议于 2025 年 1 月 8 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-004 新华都科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次（临 时）会议审议通过，公司决定于2025年1月24日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2025年第一次临时股东会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2025年1月24日（星期五）14：30； 网络投票时间：2025年1月24日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15至2025年1月24日下午 3:00。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）。 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、 ...

一、杭州瀚云减持股份情况 自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 26 日期间，杭州瀚云通过集中竞价 方式累计减持公司股份 3,669,100 股，占公司剔除回购专用账户中股份数量后股 本的 0.52%；阿里成都未减持。鉴于公司完成非公开发行新增股票上市事项，股 东持股比例被动稀释，杭州瀚云及阿里成都减少股份比例超过 1%。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-083 新华都科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减少股份比例超过 1%的公告 股东杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（成都）软件 技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东杭州瀚 云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州瀚云"）及一致行 动人阿里巴巴（成都）软件技术有限公司（以下简称"阿里成都"）出具的《股 份减持情况告知函》，杭州瀚云通过集中竞价方式，以及杭州瀚云与阿里成都持 股 ...

编号：2024-003 证券代码：002264 证券简称：新华都 新华都科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 方正证券 | 王泽华、康宇喆、谌保罗； | | | 中金公司 | 季雯婕、李茗蕙；德邦证券 熊鹏、尤诗超； | | | 西南证券 | 王书龙；东方证券 邢恺；野村证券 周悦琅； | | 活动参与人员 | 华安基金 德邦基金 刘敏；博道基金 泉果基 ...

证 公 司 研 2024 年 10 月 25 日 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-081 新华都科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保人西藏聚量电子商务有限公司、西藏久实致和营销有限公司资产 负债率超过 70%，请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第 十二次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了 《关于增加为下属公司提供担保的议案》，同意公司为最近一期资产负债率 70% 以上（含本数）的下属公司增加提供担保敞口不超过人民币 5.5 亿元。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务 追加担保， ...