证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-041 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及 制定2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议了《关于 确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的 议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如 下： 2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举嵇敏先生为第六届董事会 董事长，并选举产生了第六届董事会各专门委员会委员；会议聘任嵇敏先生担任公司总经理， 聘任张文渊先生担任公司副总经理。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举李一贺 先生为第六届监事会主席。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 依据《公司法》等法律法规以及公司《章程》《董事、监事、高级管理人员 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章 程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依 法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 在2024年度的主要工作报告如下： 一、监事会概况 报告期内，公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规则及公司 《章程》等相关规定，公司于2023年12月29日召开了第五届监事会第二十二次会 议，审议通过了关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的相关议案； 同日，公司召开2023年第1次职工代表大会，选举赵立瑶女士为公司第六届监事 会职工代表监事。经公司于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会选 举，李一贺先生、马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事。李一贺先生、马 彬彬先生与赵立瑶女士为第六届监事会成员，任期为自公司2024 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司""宇顺电子"）聘请的利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见审计报告。公司董事会、管理层积极采取有效措施，努力消除不确定性因 素对公司的影响，董事会现就相关事项说明如下： 公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告中带有持续经营重大不确 定性段落所涉事项，积极通过以下措施不断增强公司持续经营能力，消除上述影 响，具体如下： 1、2024 年度，公司收购了上海孚邦实业有限公司，进一步拓宽了销售产品 线；在上市公司平台及资源的助力下，上海孚邦实业有限公司的仪器仪表和电气 柜业务呈现出明显的增长态势； 2、加大研发投入，招揽专业人才，优化生产流程，提升产品质量与生产效 率，深耕智能家居、医疗等领域，该部分显示屏业务占比显著提升，加强研发定 制化新兴车载显示屏业务； 3、成本控制：集中、联合采购，增强谈判能力，与供 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年 度审计机构深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"正一会计师事 务所"）2024 年度履职情况进行评估，现将评估情况和审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任情况 公司于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会 议及公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，同意聘任正一会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报 告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。正一会计师事务所的基本情况详 见公司于 2025 年 4 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...

2023 年 11 月 9 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，对"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布《准则解释第 18 号》，该解释中"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第 3 号— —投资性房地产》（财会〔2006〕3 号）有关采用公允价值模式进行后续计量的 规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计 量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值 模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产 原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事应当每年对独立 性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。 董事会 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第六届董事会独立董事，公司第五届 董事会独立董事饶艳超女士、沈八中先生因任期届满离任，自同日起不再担任公 司的独立董事。上述独立董事均根据上述规定对其任职独立性进行了自查并提交 董事会。基于第五届董事会独立董事（饶艳超、沈八中）提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》以及第六届董事会独立董事（薛文君、石军、 丁劲松）提交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会就 2024 年度 在任独立董事以及现任独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 二〇二五年四月二十八日 公司独立董事对其在公司的任职情况进行了自查，经董事会核查，前述人员 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-036 经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流，不存在虚假陈述的情况。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告 及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部 ...

对《董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的利安达会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经 营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会、管理层积极采取有效 措施，努力消除不确定性因素对公司的影响，并出具了《董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除 的专项说明》，深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审 核，并出具了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司带持续经营重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》（深正一核字[2025]第 01005 号）。监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，意见如下： 一、《董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情 况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、我们同意董事会上述说明，公司 2023 年度带持续经营 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-035 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人， 实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》； 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年年 度报告》全文中的"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分， 对公司主营业务、资产及负债、投资状况、 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-040 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》。本预案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2025]第01002号审计 报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-17,574,844.83元，其中母公 司实现净利润-25,224,295.02元。根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制 度等相关法律法规的规定以及公司《章程》、公司会计制度的有关规定，母公司2024 年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日， 母公司可供股东分配的净利润为-25,224,2 ...