1 奥飞娱乐股份有限公司 《重大信息内部报告制度》 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序和形式 | 8 | | 第四章 | 未公开重大信息的保密 | 9 | | 第五章 | 重大信息内部报告的管理和责任 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 明确公司内部（含子公司）各部门、各分支机构和有关人员的信息收集与管理以及信息 披露职责范围和保密责任，保证公司及时、准确、全面、完整的披露信息，维护公司及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《奥飞娱乐股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 ...

奥飞娱乐股份有限公司 章程 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 33 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 33 | ...

修订时间：2023 年 12 月 奥飞娱乐股份有限公司 《独立董事制度》 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 7 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 13 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | 16 | | 第七章 | 附则 | 17 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司利益， 保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《上市公司治理准则》有关法律法规和规范性文件以及《奥飞娱乐股份有 限公司公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

修订时间：2023 年 12 月 1 奥飞娱乐股份有限公司 《投资者关系管理制度》 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的内容和方式 | 5 | | 第三章 | | 投资者关系管理负责人及其职责 | 6 | | 第四章 | | 投资者关系管理部门和职责 | 7 | | 第五章 | | 投资者关系活动 | 9 | | 第一节 | 网 站 | | 9 | | 第二节 | 信息披露 | | 9 | | 第三节 | 互动易平台 | | 10 | | 第四节 | 股东大会 | | 11 | | 第五节 | | 投资者说明会、分析师会议和路演 | 11 | | 第六节 | 公司接受调研 | | 13 | | 第七节 | 其他事项 | | 15 | | 第六章 | 附 则 | | 15 | | 承 诺 | 书 | | 17 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-063 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参与 会议。会议通知于 2023 年 12 月 4 日以短信、电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及 为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 ...

1 奥飞娱乐股份有限公司 《投资者投诉处理工作制度》 修订时间：2023 年 12 月 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉处 理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信 誉，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司投资者关系管理工作指引》（证 监会公告〔2022〕29号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等相关规定，结合公司《投 资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、 公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体 对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题 的投诉不属于本制度范围。 第三条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮 件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者 可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈 ...

经核查，公司本次向金融机构申请总计不超过人民币 17 亿元或等值外币的授信额度，是 为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要。本次公司向相关金 融机构申请授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供担保，有利于提高公司经济效益，符 合全体股东及公司整体利益；本次被担保对象不属于失信被执行人，经营状况良好，风险可控； 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司向金融机构申请总 计不超过人民币（或等值外币）17 亿元的授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供连带责 任担保。 二、《关于开展应收账款保理业务的议案》之独立意见 经核查，公司及子公司开展应收账款保理业务有利于加快公司资金周转，改善公司现金流 状况，该业务有利于公司及子公司的业务发展，提高资金使用效率；本次开展应收账款保理业 务，不构成关联交易，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；本次应收账款保理 业务开展的风险可控，相关事项符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，履行 了必要的审议程序，决策程序合法、有效；因此，我们同意公司本次开展应收账款保理业务。 三、《关于开展远期外汇套期保值业务的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥719,478,825.18, representing a 4.91% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,968,872.39, a significant increase of 43.64% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached ¥12,764,589.90, up 67.92% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0142, reflecting a 43.43% increase compared to the same period last year[5]. - The company reported a significant increase in net profit for the year-to-date, reaching ¥81,423,094.11, a 768.25% increase year-over-year, attributed to improved operational efficiency and reduced costs[8]. - The net profit for the current period is 76,842,616.27, compared to a net loss of 12,390,747.43 in the previous period, indicating a significant turnaround[21]. - The total profit for the current period is 91,175,533.19, while the previous period reported a total loss of 5,563,605.32, reflecting a strong performance improvement[21]. - The operating profit for the current period is 81,898,060.91, a substantial increase from the operating loss of 13,080,487.63 in the previous period[21]. - The basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0551, compared to -0.0082 in the previous period, showing a positive shift in earnings[22]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥5,026,644,516.07, showing a decrease of 8.73% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,598,262,187.66, down from CNY 2,205,526,320.98, a reduction of 27.5%[20]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 4.03% to ¥3,404,446,426.40 compared to the end of the previous year[5]. - The company's total equity increased to CNY 3,428,382,328.41 from CNY 3,302,060,558.47, an increase of 3.8%[20]. - Current liabilities decreased from CNY 1,920,511,645.63 to CNY 1,346,573,008.21, a reduction of approximately 29.8%[27]. - The long-term borrowings increased from CNY 40,056,222.24 to CNY 55,356,944.54, an increase of approximately 38.1%[27]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥22,579,661.33, an increase of 114.79% compared to the same period last year[8]. - Cash flow from operating activities for the current period is 22,579,661.33, a recovery from a negative cash flow of -152,715,448.70 in the previous period[22]. - The total operating cash outflow for the current period is 2,076,698,908.08, down from 2,309,368,702.29 in the previous period, indicating improved cash management[22]. - The net cash flow from investing activities was CNY 50,556,827.22, compared to CNY 153,041,145.07 in the previous period, indicating a decrease of about 67.0%[34]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 334,219,377.03, an improvement from -CNY 386,359,644.06 in the previous period[34]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 462,157,000.68, down from CNY 543,951,085.88, a decrease of approximately 15.0%[34]. Costs and Expenses - The total operating costs decreased to CNY 1,901,605,157.25 from CNY 1,996,160,271.23, representing a reduction of approximately 4.8%[20]. - The financial expenses for Q3 2023 surged by 613.65% to ¥12,505,169.39, primarily due to a decrease in exchange gains[8]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 111,903,424.18, down from CNY 127,338,238.72, a decrease of 12%[20]. - The company reported a decrease in fixed assets from CNY 293,690,965.75 to CNY 284,217,313.75, a decline of about 3.5%[27]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 148,026, with the largest shareholder holding 34.15%[15]. Non-Operating Income - The company reported a non-operating income of CNY 8,204,282.49 for the current period, compared to CNY 18,580,274.31 for the year-to-date period[41]. - The company received government subsidies amounting to CNY 2,931,446.09 during the current period[41].

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-060 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-062）。 特此公告。 奥飞娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月三十一日 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、李卓明、杨勇以通讯方 式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以短信或 电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司 董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 7 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-061 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会 议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席 蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告> 的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cni ...