（二）独立性说明 根据《独立董事管理办法》，本人对 2024 年独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于 出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会进行评估。 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘娥平） 本人刘娥平作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关 规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认 真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》及《对外担保管理制度》 等有关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方 式召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘娥平女士主持本次会议。与会独立董事认真审核相 关材料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下： 一、关于《2024 年度利润分配预案》的审核意见 经审查，独立董事专门会议审核意见如下：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前实 际情况以及整体战略发展要求，有利于保障公司生产经营的正常运行，未违反《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行 为。因此，同意本次利润分配预案。 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》 ...

（李卓明） 本人李卓明作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（已届满离任），在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司 《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况， 积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事李卓明：1955 年 11 月出生，广州美术学院毕业，工艺美术师、高级经济师。曾任 广东省玩具协会会长，中外玩具制造杂志社社长，公司第一届、第二届、第五届、第六届董事会 独立董事。现任广东省玩具协会名誉会长兼常务顾问，2018 年 8 月至 2024 年 9 月担任奥飞娱乐 股份有限公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-022 (二)会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第十七次会议决议召开。 (二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开 2024 年度股东大会的程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法 规和公司制度的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:30 奥飞娱乐股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"奥飞娱乐"或"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年度股东大会，现将会议有 关事宜通知如下： 一 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-011 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会 议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持。会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： (一)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告 的议案》。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会 4 次，监事会成员列席 了报告期内的 ...

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋以 通讯方式参加会议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议由公司董事长蔡东青先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-010 (一)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告 的议案》。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的公司《2 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-016 奥飞娱乐股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,039,917,968.79元，母公司未分 配利润为450,130,472.82元。公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、公司2024年度利润分配预案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九） 项规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -285,288,015.74 | 93,642,611.74 | -171,401,074.13 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累 ...

奥飞娱乐股份有限公司 2024 年年度报告全文 奥飞娱乐股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 奥飞娱乐股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人孙靓及会计机构负责人（会计 主管人员）匡丽萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来可能面临的主要风险及应对措施，详情 请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，具体描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | ...

奥飞娱乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-021 （一） 主要会计数据和财务指标 奥飞娱乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 657,559,257.96 | | | | 营业收入（元） | | 650,410,515.13 | 1.10% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,101,524.51 | 50,497, ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-009 奥飞娱乐股份有限公司 2、公司于 2025 年 2 月 21 日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》 （公告编号：2025-005）， 中国民生银行股份有限公司汕头分行承诺向公司提供最高不超过人 民币 1.1 亿元且贷款比例不超过回购金额的 90%的贷款资金，专项用于回购本公司股票，贷款 期限不超过 3 年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。公司已与中国民生银行股份有限公 司汕头分行按相关条件签署了《股票回购贷款借款合同》。 二、本次回购股份进展情况 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购股份的基本情况 1、公司于 2025 年 2 月 17 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会 议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的 A 股社会公众 ...