证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-013 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。 公司 2024 年度审计报告已于 2025 年 4 月 24 日出具并披露，公司 2023 年员 工持股计划于 2025 年 4 月 24 日已届满。本次员工持股计划所持有的公司股票总 数为 1,060.8783 万股，占公司目前总股本的 2.72%。锁定期结束后，从公司层 面的经营业绩、持有人个人层面的绩效两个维度对持有人按照本计划的相关规定 进行考核，考核期间为 2024 年度，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持 有人绩效考核结果计算确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，于 2023 年 12 月 27 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员 ...

河南辉煌科技股份有限公司 经核查独立董事谭宪才、王涛、周建民的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南辉煌科技股份有限公司董事会就现任独立董事谭宪才、王涛、周建民 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

河南辉煌科技股份有限公司 报告期内，公司共召开了三次监事会会议。 （一）2024 年 4 月 18 日，第八届监事会第八次会议以现场会议方式审议通 过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告及摘要》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年度内部控制评价报告》； 6、《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》； 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益 和员工合法权益，促进了公司规范运作。现将2024年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 8、《2024 年第一季度报告》。 （二）2024 年 7 月 30 日，第八届监事会第九次会议以现场会议方式审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 1、计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确的反映公司截止到 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、存货、 固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上，对各 类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期 股权投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提 减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 为真实反映财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策相 关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 初往来资 | 年期 | 2024 | 年度往 来累计发生 | 2024 年度往 来资金的利 | 2024年度偿 还累计发生 | 2024年期末 末往来资金 | 往来形 | 往来性质 （经营性 往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | | 息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | | | 来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 天津辉煌 | | | | | | | | | | 生产基 | 非经营性 | | 及其附属企业 | 路阳科技 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,957.9 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2024年年度报告。为了便于广 大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四） 下午15:00－17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭 升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。 证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-014 河南辉煌科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-010 河南辉煌科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 1.投资种类：商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动 性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计 划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。 重要内容提示： 2.投资金额：不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金，在有效期内授权 额度资金可以滚动使用。 3.特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高， 属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不 确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除投 资受到市场波动的影响，导致实际投资收益不及预期的风险；或极端情形下，不 可抗力因素可能严重冲击金融市场的正常秩序，甚至造成本金损失的可能性。敬 请广大投资者注意投资风险。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"辉煌科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 ...

1、变更原因及日期 中华人民共和国财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据 资源及披露要求，该规定自2024年1月1日起施行。 证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-011 河南辉煌科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 中华人民共和国财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），以下简称"《解释17号》"），规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"等相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 中华人民共和国财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会〔 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完善。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完整； 资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。由于内 部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实现上述目标提供合理保证而非绝对 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，会对控制政策和程序遵循程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5 月15日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 ...