焦点科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-136 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2025）第 00456 号 焦点科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了焦点科技股份有限公司（以下简称 "焦点科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了焦点科技 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二） ...

焦点科技股份有限公司 独立董事罗军舟 2024 年年度述职报告 本人罗军舟，作为焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 一、基本情况 本人罗军舟，出生于1960年4月，博士研究生学历，中共党员。自1982年起 于东南大学执教，曾任东南大学计算机学院院长，现任东南大学首席教授，江苏 省网络与信息安全重点实验室主任和IEEE CSCWD技术委员会主席。现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉 ...

焦点科技股份有限公司 独立董事冯巧根 2024 年年度述职报告 本人冯巧根，作为焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人冯巧根，出生于 1961 年 12 月，经济学博士，管理学博士后，九三学社 社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博 士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。现任南京 大学商学院教授、博士生导师。现任公司独立董事、江苏弘业股份有限公司独立 董事、江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

焦点科技股份有限公司 舆情管理制度 为提高焦点科技股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《焦点科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制订本制度。 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二条 舆情分类： 在公司舆情管理工作中，精准的舆情分级研判是有效应对舆情的关键。遵循 "审慎判别、张弛有度"原则，综合事件传播内容、事件类别以及传播渠道等因 素，将舆情划分为一般、较大、重大、特别重大四个等级，以便公司各部门能够 依据不同级别舆情的特点，迅速、精准地采取相应应对措施。 一般舆情：此级别的舆情信息通常是针对公司日常运营的客观工作建议、问 题反馈，或是个别媒体发布的未经证实的新闻报道，且不涉及当下社会舆论热点 与敏感话题。从事件类别来看，它仅与个别利益相关方有关，尚未对公司整体声 誉产生影响。在传播途径上，多局限于地方性商业媒体、地方性生活网 ...

焦点科技股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

焦点科技股份有限公司 2025 年 2 月 26 日 经核查独立董事冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 焦点科技股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，焦点科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就在任独立董事冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 一、基本情况 刘晓星先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1970年9月，博士研究 生学历，中共党员，长江学者特聘教授。曾任太原钢铁股份有限公司助理工程师、 广东财经大学金融学院副院长。现任东南大学首席教授，二级教授，金融学专业 和网络空间安全专业博士生导师，东南大学金融系主任，全国高等学校金融学类 专业教学指导委员会委员,国家社科重大项目首席专家，江苏省经济学类研究生 教育指导委员会委员，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人，中国金融学年会 理事，江苏省资本市场研究会副会长，江苏省国际金融学会常务理事，江苏省科 技创业导师，东南大学金融安全大数据联合实验室主任（部级），东南大学金融 工程研究中心主任，东南大学人文社科学部委员，《计量经济学报》编委。现任 公司独立董事、益民基金管理有限公司独立董事、江苏环保产业技术研究院股份 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-002 焦点科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持股份计划完成暨实 施情况的公告 公司董事兼财务总监顾军先生、董事兼董事会秘书迟梦洁女士、高级副 总裁成俊杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 5 日披 露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-033 号）：董事兼财务总监顾军先生、董事兼董事会秘书迟梦洁女士、高级副总裁成俊杰 先生计划自 2024 年 11 月 5 日起十五个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式/大宗交 易方式分别减持本公司股份不超过 175,000 股（占公司总股本比例 0.0552%）、131,250 股（占公司总股本比例 0.0414%）、130,156 股（占公司总股本比例 0.0410%）。 公司近日收到顾军先生、迟梦洁女士、成俊杰先生出具的《股份减持计划实施完成 告知函 ...

单位：股 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 股份数量 | | | | | 人等 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | 沈锦华 | | 是 | 3,000,000 | 2.04% | 0.95% | 2022年3 月14日 | 2025年1 月23日 | 南京银行股 份有限公司 | | | | | | | | | | 扬州分行 | | 合计 | | - | 3,000,000 | 2.04% | 0.95% | - | - | - | 2、股东股份累计质押情况 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东沈锦 华先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下： 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-001 1、本次股份解除质押基本情况 焦点科技股份有限公司 关于控股股 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-037 焦点科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东沈锦 华先生的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押和股权质押手续，具 体事项如下： 1、本次股份解除质押基本情况 单位：股 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 股份数量 | | 比例 | | | 人等 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | 沈锦华 | | 是 | 2,500,000 | | | 2024年11 | 2024年12 | 中国银河证 券股份有限 | | | | | | 1.70% | 0.79% | 月14 ...