浙江久立特材科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 20,173.51 | 23,130.87 | 391.30 | 16,899.49 | 26,796.19 | - | 法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：章琳金 3 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元 1 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期 初占用资 金余额 2023年度1-6月 占用累计发生金 额（不含利息） 2023年度1-6 月占用资金的 利息（如有） 2023年度1-6 月偿还累计 发生金额 2023年6月 期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江久立特材科技股份有限公司拟收购股权 | 报告编码: | 3333020001202300683 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000703 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报 (2023) 640号 | | 报告名称: | 浙江久立特材科技股份有限公司拟收购股权涉及的 湖州久立不锈钢材料有限公司股东全部权益价值评 | | | 估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 19,837,200.00元 | | 评估报告日: | 2023年07月15日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 徐佳佳 (资产评估师) 会员编号:33130006 | | | 章陈秋 (资产评估师) 会员编号:33100007 | 涉及的湖州久立不锈钢材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕640 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2023 年 7 月 15 日 | 资产评估报告·摘要 | 2 | | | --- | -- ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违 反法律、法规及损害股东利益的行为。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-052 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关 规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第六届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和实际使用违规情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了202 3年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 二、关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的 独立意见 公司本次交易事项有利于实现双方资源、产品与市场优势互补，符合公司长 远战略发展。本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以收益法评估结果为依据， 经双方友好协商确定，定价公允， ...

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-051 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江久立特材科技 股份有限公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对原有《子公司管理制 度》部分条款进行了更新修订。 修订后的《子公司管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com. ...

浙江久立特材科技股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江久立特材科技股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"母公 司"）子公司的管理，维护公司总体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《浙江久 立特材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全 资子公司、控股子公司、全资或控股子公司控制的公司（以下统称"子公司"）： （一）全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以 上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-050 浙江久立特材科技股份有限公司 控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份解除质押情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东久 立集团股份有限公司（以下简称"久立集团"）函告，获悉久立集团所持有本公 司的部分股份办理了解除质押的登记手续，具体事项如下： （二）股份累计质押情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押 | | | | | | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 股 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：098 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 员姓名 民生证券、中庚基金、国华兴益、杉树资产 时 间 2023-06-19 地 点 八里店久立特材 3 楼会议室 上市公司接待人员 董事会秘书 寿昊添 证券事务代表 姚慧莹 （1）参观公司展厅：主要包括公司整体规模、厂区分布、创业背景、 行业地位、产品主要分布领域；生产装备、检测设备及部分研发成果； 管理体系、企业所获荣誉以及各类具有代表性的产品展示等。 （2）了解今年公司成品管销量展望及当前进展：公司现有不锈钢管产 能达15万吨，考虑部分不利因素影响的减弱以及下游领域需求的复苏， 投资者关系活动 今年公司所制定的管材销量目标约为 13.6 万吨，公司正为进一步释放 主要内容介绍 产能潜力而努力。 （3）了解公司油井管等油气领域管材的开拓情况：继公司募投项目产 线投产后，项目的产能利用率和销量处于逐步上升阶段，尚需一定时 间的消化。目前公司重点是 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：097 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 东方证券、中欧基金、大成基金、国泰基金、华安基金、工银瑞信、 员姓名 中泰资管、华泰柏瑞、安信基金 时 间 2023-05-11 地 点 八里店久立特材 3 楼会议室 董事长 李郑周 上市公司接待人员 董事会秘书 寿昊添 证券事务代表 姚慧莹 （1）参观公司展厅：主要包括公司整体规模、厂区分布、创业背景、 行业地位、产品主要分布领域；生产装备、检测设备及部分研发成果； 管理体系、企业所获荣誉以及各类具有代表性的产品展示等。 （2）了解公司当前生产经营情况：公司一直坚持研发与销售双轮驱动 的战略，积极开拓客户群体以及产品市场，同时推进工艺创新和内部 投资者关系活动 提效等措施，持续提升精细化管理水平。当前公司核心业务经营稳定， 主要内容介绍 对不同产品及领域制定了相应的增长计划，会一如既往地朝着既定的 经营目标努力。 （3）了解公司核电方面进展：在" ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-039 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------| | 项目 | 本报 ...