证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-018 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 9 日 （七）出席对象： 1、在 2025 年 4 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 4 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 （二）召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-012 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决 算报告》。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人） ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-011 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10 名， 实际出席董事 10 名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经 理工作报告》。 公司总经理根据 2024 年董事会决议的执行情况，结合当前生产经营管理实 际，并围绕 2025 年经营方针、投资计划等，向董事会提交了《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李郑周、主管会计工作负责人章琳金及会计机构负责人（会计 主管人员）潘鑫红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派方案 时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-010 浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事、副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理蔡黎明先生递交的书面辞职申请。蔡黎明先生因个人原因， 向董事会提请辞去董事及副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，蔡黎明先生的辞职申请自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露之日，蔡黎明先生持有公司股票234,675股，占公司总股本 的0.02%，辞职后将继续严格遵守相关法律法规的规定进行股份管理。蔡黎明先 生离任后，公司董事会成员减少至10人，其中独立董事4人，仍符合《公司法》 及《公司章程》关于董事会最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运 作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-009 浙江久立特材科技股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过大宗交易、 集中竞价方式合计减持所持有的永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"永 兴材料"）股份累计不超过 15,831,400 股，占永兴材料剔除其回购专用证券账户 股份后总股本的 3.00%。 2、本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将根据市场情况、永兴 材料股价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和交易价格，能否成交以 及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、截至目前，公司持有永兴材料股份 38,570,000 股，占永兴材料剔除其回 购专用证券账户股份后总股本（即 527,719,792 股）的 7.31%。公司于 2025 年 2 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股 权的议案》，为进一步支持公司长期发展， ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-008 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于拟出售参股公司部分股权的议案》。 为进一步支持公司长期发展，基于实际经营情况和资产配置优化等考虑， 公司拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的永兴特种材料科技股份 有限公司股份累计不超过 15,831,400 股，减持股份来源为公司通过协议转让和 大宗交易获得。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股 公司部分股权的公告》。 三、备查文件 第七届董事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议于 2025 年 2 月 6 日以现场结合通讯表 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2025-007 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 决定通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购公司股份，用于员工持股 计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。本次回 购价格不超过人民币 28.00 元/股（含），用于回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元且不超过人民币 3 亿元（均含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购报告书》（公告编号：2024-050）和《关于收到<贷款承诺书>暨获得回 购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024 ...

第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-003 浙江久立特材科技股份有限公司 1 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行 现金管理额度及期限的公告》。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九 次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独 立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。 本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长 城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证 ...