证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-019 浙江仙琚制药股份有限公司 关联交易 类别 关联方 名称 关联交 易内容 关联交易 定价原则 2024 年度预计 金额（万元） 截至披露日已发 生金额（万元） 2023 年度发生金 额（万元） 产品 研发 萃泽 医药 产品 研发 参照市场 价格双方 共同约定 不超过6,000 1,352.59 3,876.29 租赁 租赁 设备 参照市场 价格双方 共同约定 不超过500 127.13 361.06 租赁 租赁 厂房 参照市场 价格双方 共同约定 不超过1000 34.87 69.45 （二）预计关联交易类别和金额 | 关联交 | 关 | 联 | 关联交 实际发生 | | 预计发生 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 方 | 名 | 易内容 金额 | | 金额 | 额占同类 | 额与预计 | | | 称 | | | （万元） | | （万元） | 业务比例 | 金额差异 | | | 产品 研发 | ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司独立董事行为，促进公司 规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，更好地维护公司及中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-018 浙江仙琚制药股份有限公司 关于公司部分高管人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理应明华先生的书面报告，应明华先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，辞职后仍继续在公司任职，担任公司管理督导委员会副主任职务。 截至本公告披露日，应明华先生持有公司股份1,520,640股，占公司总股本 的0.1537%。应明华先生辞职后，其所持股票将严格按照《公司法》《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理，并遵守其作 出的相关有效承诺。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，应明华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司的正常经营。 张王伟：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级审计师。2005 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2989 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，仙琚制药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙琚 制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-022 浙江仙琚制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2023年 度利润分配预案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 563,083,493.15 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈 余公积金 38,005,460.46 元，加上年初未分配利润 1,669,615,779.59 元，减去 分配 2023 年度现金股利 296,761,459.80 元，公司期末可供股东分配的利润为 1,714,903,463.88 元。现公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为 基数，每 10 股派发现金股利 3 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和《浙江仙琚制药股份有限公司章程》的要求，公司设立 董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中 3 名为 独立董事, 其中必须有 1 名为会计专业人士。审计委员会的召集人应当为担任独立董事的 会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立 有效的内部 ...

2023 年年度报告 浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人（会计 主管人员）齐超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 目录 浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2023 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 989,204,866 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 -- 备查文件目录 浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江仙琚制药股份有限公司 1 第一节 重要提示、目录和释义 l 浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 4 月 1 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：行业政策变化及药品 降价风险、质量控制风险、研发风险、环保风险、综合管理成本上升的风险、 人才缺乏的风险、商誉减值风险等，详细请查阅本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"公司 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-15 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 浙江仙琚制药股份有限公司 1 2024 年第一季度报告 浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,037,926,735.62 | 957,286,011.96 | | 8.42% | ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江仙琚制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、职 责权利相匹配的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的 工作积极性，提高公司的经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和《公司章程》规定高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与公司业绩、个人绩效奖惩挂钩， 与公司激励机制挂钩，共享成果、共担责任。 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2990 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供仙琚制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为仙琚制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 仙琚制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确 ...