特此公告。 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-041 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投 票方式通过以下决议： 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年第三季度 报告》。经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报 告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-040 浙江仙琚制药股份有限公司 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方 式通过以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》。 特此公告。 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （第八届董事会第五次会议审议通过） 为进一步完善浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，进一步提升公司规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，董事会制定《独 立董事专门会议工作制度》。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日上午以 通讯方式召开公司第八届董事会第四次会议。现将本次会议情况公告如下： 一、会议召开情况： 本次会议的通知于2023年10月12日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023年10月18日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本 次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况： 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-036 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子 公司拟公开挂牌转让参股公司16%股权的议案》。 《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司16%股权的公告》刊登于2023年 10月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》。 2、以 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-038 浙江仙琚制药股份有限公司 关于拟公开挂牌转让闲置药品批准文号及相关生产技术的公告 因本次交易采取公开挂牌转让方式，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进 展情况及时进行披露。 三、交易标的基本情况 1、标的基本情况 一、交易概述 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）持有阿昔洛韦片、维生素 D3 注射液批准文号及相关生产技术，根据公司的战略规划，为盘活公司闲置无形资产， 拟按照国有资产处置程序，通过在产权交易所公开挂牌方式，以不低于标的评估值所 对应的价值，公开挂牌转让闲置药品阿昔洛韦片和维生素 D3 注射液的批准文号及相 关生产技术。 上述拟公开挂牌转让药品批准文号事项已经公司 2023 年 10 月 18 日召开的第八 届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》及公司《投资管理制度》等有关规 定，本次公开挂牌转让事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层 具体办理实施，无需提交公司股东大会审议。独立董事就本次拟公开挂牌 ...

浙江仙琚制药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见 一、关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司 16%股权事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司控股子公司 浙江百安医疗科技有限公司（以下简称"百安医疗"）拟挂牌转让其参股公司杭州维斯博 医疗科技有限公司（以下简称"杭州维斯博"）股权事项发表如下独立意见： 目前阿昔洛韦片、维生素D3注射液两个产品均处于未生产状态，其中阿昔洛韦片于2002 年取得批准文号，市场竞争中处于边缘地位，公司已于2021年停止生产；维生素D3注射液 于2005年取得批准文号，一直未予商业化生产和销售。公司拟按照国有资产处置程序，通 过在产权交易所公开挂牌方式，以不低于标的评估值所对应的价值，公开挂牌转让这两个 经核查，我们认为：公司持有百安医疗 53.9933%股权，百安医疗为公司控股子公司， 百安医疗根据发展规划，拟按照国有资产处置程序，通过在产权交易 ...

关于贝前列素钠片药品注册申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局下发的贝前列素钠片境内生产药品注册受理通知书，现将相关情况公告如 下： 一、受理通知书主要内容 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-039 浙江仙琚制药股份有限公司 三、对公司的影响及风险提示 贝前列素钠片被国家药品监督管理局受理，标志着该品种境内生产药品注册 工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过审批将丰富公 司的产品线，有利于提升公司的市场竞争力。药品注册审批工作流程有一定时间 周期，存在不确定性因素，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 1 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 贝前列素钠片 | 片剂 | 20μg | 境内生产药品注 册上市许可 | CYHS2302791 | 二、贝前列素钠片的相关情况 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-037 浙江仙琚制药股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本 次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交 易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司 将按照相关规定履行决策程序并及时披露。 二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进 展情况及时进行披露。 关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司16%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江百安医疗科技有限公司（以下简称"百安医疗"）系浙江仙琚制药股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司，公司持有百安医疗 53.9933%股权。杭州维斯 博医疗科技有限公司（以下简称"杭州维斯博"）系百安医疗参股公司，注册资本 1,111.1111 万元人民币，百安医疗持有杭州维斯博 16%股权，杭州维斯博系公司孙公 司。 百安医疗根据发展规划，拟按照国有资产处置程序，通过 ...

二、去氧孕烯炔雌醇片的相关情况 去氧孕烯炔雌醇片，规格为每片含去氧孕烯 0.15mg 和炔雌醇 20μg，参比 制剂为欧盟上市的去氧孕烯炔雌醇片，商品名 Mercilon®。去氧孕烯炔雌醇片该 参比制剂由荷兰 N.V.Organon 公司开发，于 1987 年 10 月在荷兰上市；2007 年， Mercilon®在中国获批进口。去氧孕烯炔雌醇片的适应症为避孕。Organon 公司 的去氧孕烯炔雌醇片已在荷兰、英国、比利时、丹麦等多个国家上市。 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-035 浙江仙琚制药股份有限公司 关于去氧孕烯炔雌醇片药品注册申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局下发的去氧孕烯炔雌醇片境内生产药品注册受理通知书，现将相关情况公 告如下： 一、受理通知书主要内容 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 去氧孕烯炔雌 | 片剂 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-034 浙江仙琚制药股份有限公司 关于倍他米松磷酸钠注射液药品注册申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局下发的倍他米松磷酸钠注射液境内生产药品注册受理通知书，现将相关情 况公告如下： 二、倍他米松磷酸钠注射液的相关情况 倍他米松磷酸钠注射液，规格 1ml:5.26mg（相当于倍他米松 4mg），参比 制剂为欧盟上市的倍他米松磷酸钠注射液，商品名 Celestone®。倍他米松磷酸 钠注射液最早由先灵葆雅公司开发,持证商最终变更为 Organon 公司。倍他米松 磷酸钠注射液主要用于需要使用糖皮质激素治疗的疾病。Organon 公司的倍他米 松磷酸钠注射液已在比利时、瑞典、荷兰、德国、法国、波兰等多个国家上市。 2023年10月10日 本次公司申报的倍他米松磷酸钠注射液规格与原研已批准上市的规格一致， 按化学药品 3 类进行申报。 三、对公司的影响及风险提示 倍他米松磷酸钠注射液被国家药品监督管理 ...