证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202413 康力电梯股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、内审负责人离任情况 公司董事会近期收到公司内审负责人朱玲花女士的书面辞职报告。朱玲花女 士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他 职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 附件：陈建春先生简历 公司董事会对朱玲花女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制 度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名 ...

康力电梯股份有限公司 | 排独立董事进行实地考察；独立董事有 | 报。同时，公司应安排独立董事进行实 | | --- | --- | | 义务了解公司的重大风险和事项的解决 | 地考察；独立董事有义务了解公司的重 | | 情况，对相关事项的关注和实地考察。 | 大风险和事项的解决情况，对相关事项 | | 上述事项应由董事会秘书办公室安排专 | 的关注和实地考察。上述事项应由董事 | | 人陪同并作书面记录，必要的文件应有 | 会秘书办公室安排专人陪同并作书面记 | | 当事人签字。 | 录，必要的文件应有当事人签字。 | | | 第五条 公司财务负责人应在年审 | | 此条新增，此后序号后移一位 | 注册会计师进场审计前向独立董事书面 | | | 提交本年度审计工作安排及其他相关材 | | | 料。 | | | 第六条 在年审会计师进场前，独立 | | | 董事应和年审注册会计师对审计计划、 | | 此条新增，此后序号后移一位 | 审计小组的人员构成、风险判断、风险 | | | 及舞弊的测试和评价方法以及本年度的 | | | 审计重点进行沟通。 | | | 第十二条 独立董事应审查董事会 | | | 召开的程 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2、报告期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况； 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 三、发表独立意见情况 本人韩坚，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，教授， 博士生导师。现任苏州大学东吴商学院教授，苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司独立董事、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事、江苏永 鼎股份有限公司独立董事，202 ...

康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等 相关规定，对公司《审计委员会年报工作制度》部分条款进行修订。 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善康力电梯股 | 第一条 为进一步完善康力电梯股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）治理 | 份有限公司（以下简称"公司"）治理 | | 机制，加强内部控制建设，充分发挥董 | 机制，加强内部控制建设，充分发挥董 | | 事会审计委员会（以下简称"审计委员 | 事会审计委员会（以下简称"审计委员 | | 会"）年报编制和披露方面的监督作用， | 会"）在年报编制和披露方面的监督作 | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简 | 用，根据《深圳证券交易所股票上市规 | | 称"中国证监会"）发布的《关于做好 | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202414 康力电梯股份有限公司 关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第 六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及 核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定, 对公司截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将本次计提资产减值准备及核销资产具体内容公告如下： 一、本次计提各项资产减值准备和核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 根据《企业会计准则》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为 真实反映公司财 ...

公司董事会近期收到公司董事长王友林先生提交的书面辞职报告。王友林先 生因考虑公司长远发展及战略安排，申请辞去公司董事长、战略决策委员会主任 委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202411 康力电梯股份有限公司 关于变更董事长、调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、王友林先生辞去董事长、战略决策委员会职务 鉴于公司董事长发生变更，并根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董 事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第六届董事会对董事会专门委员会 组成进行了调整： 本次辞职后，王友林先生继续担任公司董事及审计委员会委员职务，协助领 导公司在战略投资方面的工作，并根据其丰富的行业经验、企业管理经验，为公 司的长期战略和发展献策献力。 王友林 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202410 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于2024年3月16日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年3月26日上午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会 监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提各 项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审 议； 监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真 核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况，认为本次计提各项资产减 值准备及核销资产符合相关法律法 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202408 康力电梯股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司高级管理 人员秦成松先生、朱瑞华先生的书面辞职报告。因个人原因，秦成松先生申请辞 去公司副总经理、前线运营中心总裁等职务；朱瑞华先生申请辞去公司副总经理、 战略规划与品牌市场部总经理职务；原定任期均至第六届董事会届满时止。 辞去上述职务后，秦成松先生、朱瑞华先生不再担任公司任何职务。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，秦成松先生、朱瑞华先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 秦成松先生、朱瑞华先生所负责的工作已妥善交接，辞职不会影响相关工作 的开展及公司正常经营。 秦成松先生、朱瑞华先生在服务公司期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展 做出了突出的贡献。公司及董事会表示衷心的感谢！ 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 1 截止本公告披露日，秦成松先生直接持有公司股票 622,500 股、朱瑞 ...

江苏新天伦律师事务所 法律意见书 江苏新天伦律师事务所 关于康力电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：康力电梯股份有限公司 江苏新天伦律师事务所（以下简称"本所"）接受康力电梯股份有限公司（以 下简称"康力电梯"或"公司"）委托，指派陆耀华、宁明月律师（以下简称"本 所律师"）出席康力电梯 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公 司股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康力电梯股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202407 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 康力电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称"公司"）会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：由半数以上董事共同推举董事朱琳昊先生主持； ...