康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人耿成轩，中共党员,研究生学历,博士学位。现任南京航空航天大学经济 与管理学院教授、博士生导师，徐工集团工程机械股份有限公司独立董事，江苏 龙蟠科技股份有限公司独立董事，无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 2 月离任。本人符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审 查。 2 ...

康力电梯股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 康力电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 康力电梯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；公司董事、监事和高级 管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公 司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉法律、法规及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会情况 现将 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 会，认真审阅各项议案 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王友林 | 8964.78 | 17.02 | 不变 | | 康力电梯（002367）股份有限公司-第一期员工持股计 | | | | | 划 | 3008.43 | 5.71 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2450.40 | 4.65 | -0.22 | | 朱美娟 | 1728.00 | 3.28 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零三组合 | 478.34 | 0.91 | 106.37 | | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 397.00 | 0.75 | 新进 | | 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 395.14 | 0.75 | 不变 | | 顾兴生 | 373.24 | 0.71 | 不变 | | 杜双华 | 355.10 | 0.67 | 新进 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 300.76 | 0.57 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 中国平 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 康力电梯股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱琳昊、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人（会计 主管人员）沈舟群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，属计划性事 项，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。 截至目前，公司不存在对未来发展战略的实现产生严重不利影响的重大 风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，例如:下游房地产行业的宏观调 控政策和行业波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险、应收账款风 险，具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 798,786,187 股扣除公司回购专用账户中 1,040, ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202516 康力电梯股份有限公司 关于出售下属全资子公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 交易简要内容 1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于出售下属全资子公司全部股权的议案》。公司同意下属子公司苏州新达电 扶梯部件有限公司（以下简称"苏州新达"或"转让方"）与中山西湾建设 投资有限公司（以下简称"西湾建投"、"交易对方"或"受让方"）、广 东康力电梯有限公司（以下简称"全资子公司"、"广东康力"、"目标公 司"或"标的资产"）签署《股权收购合同》，同意苏州新达以 343,027,008 元对受让方出让目标公司 100%股权。 2、本次交易完成后，苏州新达将不再持有广东康力股权，广东康力将 不再纳入公司合并报表范围。 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管 理办法》规定，本次 ...

本次评估机构为上海东洲资产评估有限公司（以下简称"上海东洲"），是按 照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及 信誉后确定的。上海东洲具备证券、期货相关业务评估资格，拥有多年丰富的执 业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任本次评估工作。 二、评估机构的独立性 康力电梯股份有限公司董事会 关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设 和评估结论合理性的说明 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 有关规定，公司董事会对本次向中山西湾建设投资有限公司转让公司下属广东康 力电梯有限公司 100%股权事项评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设 和评估结论合理性发表意见如下： 一、评估机构的选聘 上海东洲为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未 发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。本次评估所选 用的数据、资料可靠，所选用的评估方法合理，评估结论客观，得出的资产评估 价值客观、公正反映了标的资产的实际情况，评估结论合理。 康力电梯股份有限公司 董事 ...

三、评估假设和评估结论的合理性 康力电梯股份有限公司独立董事 关于选聘评估机构程序、评估机构胜任能力、评估机构独立性、评估 假设和评估结论合理性的说明 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 有关规定，我们作为康力电梯股份有限公司独立董事，对本次向中山西湾建设投 资有限公司转让公司下属广东康力电梯有限公司 100%股权事项评估机构的选聘 程序、胜任能力、独立性、评估假设和评估结论合理性说明如下： 一、选聘评估机构的程序和胜任能力 按照"公开、公平、公正"的原则，公司在综合考察评估机构的资质条件、 执业质量及信誉后选聘上海东洲资产评估有限公司（以下简称"上海东洲"）为 本次交易的评估机构，选聘程序合法合规。上海东洲具备证券、期货相关业务评 估资格，拥有多年丰富的执业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任本次评估工 作。 二、评估机构的独立性 上海东洲及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利 害关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有独立性。 上海东洲为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202513 康力电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届 董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）系一 家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务， 具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验 和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在为公司提供审计服务的工作中，天衡会计师事务所能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机 构职责 ...