北京千方科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名史薇女士为第六届董事会独立 董事候选人。公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，采用 累积投票制选举第六届董事会独立董事，史薇女士当选为公司第六届董事会独立 董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-062 近日，公司董事会收到史薇女士的通知，史薇女士已按照规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁 发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 1 截至公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知 ...

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 北京千方科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股份权益变动性质： 股份增加（公司分立） 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 北京千方科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 千方科技 股票代码： 002373 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网 商路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在千方科技中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-061 北京千方科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2023年11月30日，北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方科技"） 收到持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网络" 或"转让方"）的通知，阿里网络与杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏 月"或"受让方"）签署了《关于北京千方科技股份有限公司之股份转让协议》，阿 里网络通过协议转让方式拟向受让方杭州灏月转让其持有的公司无限售流通股 222,993,866股，占公司总股本的14.11%。 本次权益变动系因阿里网络实施存续分立导致，阿里网络持有的千方科技股 份全部由分立后新设公司杭州灏月承继。本次权益变动前，阿里网络持有公司股份 222,993,866股，占公司总股本的 14.11%；本次权益 ...

北京千方科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 北京千方科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 千方科技 股票代码： 002373 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 股份权益变动性质： 股份减少（公司分立） 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 释 义 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在千方科技中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在千方科技中拥有权益的股份 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-060 北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东北 京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押，具体事项公告如下： 单位：股 1 | | | | 本次变 | 本次变 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数 | 持股 | 动前质 | 动后质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | 量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 数量 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 10 日 17:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会同意选举孙大勇先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 截至本公告披露日，孙大勇先生持有公司股份27,600股。孙大勇先生在持有公 司5%以上股 ...

北京千方科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 综上，我们一致同意聘任夏曙东先生担任公司总经理；聘任张鹏国先生、毛 晓光先生、韩婧女士、张丽娟女士、史广建先生担任公司副总经理，其中，聘任 张丽娟女士担任公司财务总监，聘任史广建先生担任公司董事会秘书。上述高级 管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 史 薇 慕丽娜 王新英 北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第六届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董 事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、 积极调查和沟通的基础上，对公司第六届董事会第一次会议所审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、 关于 ...

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 10 日下午 16:00 在北京市海淀区东北旺 西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场会议与视频会议相 结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事吴司韵、尹建 平、张鹏国通过视频方式参加会议，其他 6 名董事现场参加会议。会议由董事长夏 曙东先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举夏曙东先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-057 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日（星期五）下午15:00 北京千方科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年11月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 10 日 上午 9:15 至当日下午 3:00。 2、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大 厦B座1层会议室。 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、 会议召集人：公司董事会。 5、 现场会议主持人：董事长夏曙东先生。 6、 本次股 ...

关于北京千方科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 京天股字（2023）第 579 号 致：北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2023 年 11 月 10 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号 院千方大厦 B 座 1 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京千方科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京千方科技股份有限公司第五届董 事会第二十六次会议决议公告》《北京千方科技股份有限公司第 ...