根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 北京千方科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京千方科技股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-013 北京千方科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"千方科技"）第六届董 事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民 币 10 亿元的自有资金进行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低 的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，额度使用期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金额（含上述交 易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金 可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。 本次投资理财不构成关联交易，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本议案尚需 提交公司股东大会审议通过，在此之前，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-017 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议 ...

报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善 的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对上述内部 控制评价报告无异议。 北京千方科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 北京千方科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表审核意见如下： ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-004 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司 监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-006 北京千方科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024年年度利 润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 2、不触及其他风险警示情形及具体原因 根据公司最近三个会计年度分红指标，按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》第 9.8.1 条规定：上市公司出现最近一个会计年度净利润为正 值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会 计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个 会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元；对其股票交易实施其他风险警示。 根据《公司章程》的相关规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情 况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式 ...

千方科技（002373）公告，2024年营业收入72.49亿元，同比下降6.99%。归属于上市公司股东的净利润 亏损11.93亿元，去年同期净利润5.42亿元。公司董事会审议通过的利润分配预案为：以15.77亿为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 北京千方科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 北京千方科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人张丽娟及会计机构负责人（会 计主管人员）赵金丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及对公司未来计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"之"（三）未来面对的风险因素"，详细描述了公司经营中可能存在 的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,576,713,160 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（ ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-127 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013521 号 北京千方科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京千方科技股份有限公司（以下简称"千方科技公司"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了千方科技公司 20 ...

北京千方科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 and and the subser and of the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the service of the server of the serve 目 · 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 hornton 北京千方科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A008511 号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京千方科技股份有限公司（以下简称"千方 科技公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《千方科技公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 ...