关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发生的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及《蓝帆医疗股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原 则； （三）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所 ...

蓝帆医疗股份有限公司章程 蓝帆医疗股份有限公司 章 程 二○二五年四月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《蓝帆医 疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（设在公司证券管理部内），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数的独立董事同 ...

董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事赵永清先生、乔贵涛先生和刘海波先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《独立董事制度》的相关规定，结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事赵永清先生、乔贵涛先生和刘海波先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本管理制度的规定。 第四条 违反国家法律、法规及《公司章程》等规定使用募集资金，致使公司遭 受损失的，将视具体情况，给予相关责任人员以相应的处分；情节严重的将追究责任 人相应的民事赔偿责任和法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责权 限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，更 好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《蓝 帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应当 于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会山东监 管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应 ...

蓝帆医疗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十 一次会议审议通过，公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-031 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9： 15 至下午 15：00 期间的任意时间。 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 4 月 25 日在公司总部第二 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，周治卫先生和宗秋月女士以现场的方式出席会议，卢凌威先生以通讯的方式 出席会议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》； 2、审议并通过 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年 4月14日以电子邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以电子邮件的方式发出补充通 知，于2025年4月25日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先 生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，于苏华先生、赵永清先生以通讯 的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，公司董事会、监事会均认为公司 2024 年度利润分配预案符合《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《蓝帆医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关利润分配的规定。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安 永华明（2025）审字第70038396_X01号），2024年度母公司实现的净利润为-15,095.08 万元，加上年初未分配利润-1,218.76万元，减当年计提盈余公积0元，减2023年度利润 分配0元，2024年度母公司实际可供股东分配利润为-16,313.84万元。2024年度，公司实 现的归属于上市公司股东的净利润为-44,560.89万元，合并报表可供分配的利润为 167,332.92万元。 | 证券代码：002382 | 证券简称 ...