二、关于变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易的审核意见 我们认为：本次变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易事项符合公司实际 经营情况，在激励对象、授予价格和激励规模上均与第五届董事会第二十次会议、第五 届监事会第十八次会议已审议通过的原激励计划保持一致，符合公司经营情况及资本 规划的最新进展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。我们同意变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易。 蓝帆医疗股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事于2023年12月8日召开2023年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的 独立董事三名，实际参加的独立董事三名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第六届董事会第五次会议相关事项发表 审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 我们认为：公司及子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 重要内容提示： 蓝帆医疗股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易的公告 1、投资种类：结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍 生品交易业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率 掉期等产品及上述产品的组合。 2、投资金额：2024 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过人 民币 8.7 亿元。 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性 风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的议 案》，为有效的规避和防范因外汇结算、汇率、利率波动引起的汇兑风险 ...

1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2024 年度购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：根据实际需要选择业务币种，2024 年度购买理财产品累计总金额不 超过 3.7 亿元人民币，在 2 亿元人民币额度内，资金可以循环使用。 3、特别风险提示：虽然理财产品属于风险较低的投资品种且经过严格评估，但金融 市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的资金利用效率和收 益，2024 年度公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常生产经营的情况下，使用自有资金购买理财产品，有利 于提高资金使用效率，增加公司收益； 2、投资金额：根据实际需要选择业务币种，公司 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请授信 及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月8日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医 疗"）召开了第六届董事会第五次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0 票的表决结果审议并通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信及担保额度预计 的议案》，同意公司及其子公司向银行申请授信提供担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 根据2024年度整体生产经营、资金需求及融资情况，公司及子公司2024年度拟 向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币12亿元，授信品种包括但不限于 流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授 信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体融资金额将视公司及子公 司生产运营对资金的需求来确定。 公司及子公 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"） 第六届监事会第四 次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 8 日在公司 总部第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，周治卫先生以现场的方式出席会议，卢凌威先生和宗秋月女士以通 讯的方式出席会议，卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为公司及子公司与各关联方开展关联交易是公司及子公司的正 常经 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于变更全资子公司员工股权激励方案暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励方案变更情况 （一）原激励方案概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"蓝帆医疗"、"公司"或"本公司"）为了进 一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在 2021 年 12 月审议通过了由 全资子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称"CBCH II"）向激励对象授予期 权的方式实施的股权激励方案（以下简称"原激励计划"），期权对应的标的股份为 CBCH II 在达到激励计划规定的行权条件后增发的股份，数量合计不超过 152,900,722 股，激励对象合计不超过 350 人，其中 2021 年授出的期权分 4 年（2021-2024 年）各 归属 25%，各期归属均需以持续服务、当期业绩考核达标等 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2024 年度对外捐赠额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度预计 的议案》，董事会同意公司及子公司 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村 振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超 过人民币 1,000 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公 司捐赠计划的实施等事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》以及《对 外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会 审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2023-078 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第 五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，具体内容如下： 一、责任险的具体方案 为了进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人 员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司（包 含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。 责任险的具体方案如下： 1、投保人：蓝帆医疗股份有限公司 2、被保险人：公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员 及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：单次赔偿金额及累计赔偿总额不超过 1 亿元人民币（具体以与保险 公司协商确定的数额为准） 4、保费支出：40 万元人民币左右/年（具体以保险公司最 ...

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2023-081 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过， 公司决定于2023年12月26日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

蓝帆医疗股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇结算业务量逐步增大。受国际政治、经济形势 等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率和利 率风险，增强财务稳健性，降低汇率、利率波动对公司业绩的影响，公司及子公司 2024 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务。 二、金融衍生品交易业务基本情况 1、投资金额及期限 公司及子公司根据实际需要选择业务币种，2024 年度拟开展金融衍生品交易折合 金额不超过 8.7 亿元人民币，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会授权管理层在 此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。 公司及子公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。 三、投资风险分析 2、投资品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务 主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及 上述产品的组合。 3、交易对手方 经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公 司不存在 ...