爱仕达股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙 红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱仕达股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-021 爱仕达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况。 不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）、 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）的规定和要求 进行本次会计政策变更，本次会计政策变更事项是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现 就相关会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （2） ...

爱仕达股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 爱仕达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合爱仕达股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-018 爱仕达股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"或"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构，现将具体情况公告如下： 立信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护 能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服 务，对 ...

一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2024 | 年 | 3 月 | 1 | 日 | 1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 | | 二十次会议 | | | | | | 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 | | | | | | | | 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 | | | | | | | | 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 5、《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | | | | | 6、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 7、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-019 爱仕达股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。召集程序符 合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-013 爱仕达股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由朱巧丹女士召集和主持，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

爱仕达股份有限公司 2024 年年度报告全文 爱仕达股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 爱仕达股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 28 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈合林、主管会计工作负责人陈合林及会计机构负责人（会 计主管人员）林联方声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 很大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险"，敬请广大 投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 340,638,579 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 0 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-012 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开，会议 通知及会议材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事 长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年度董事会工作报告》。 2024 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士、 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-015 爱仕达股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利 润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的 具体情况公告如下： 二、利润分配基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现 净利润 87,127,547.93 元，提取 10%法定盈余公积金 8,712,754.79 元后，2024 年期末母公司未分配利润为 683,420,755.93 元。2024 年度公司合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 15,070,898.11 元，2024 年期末合并报表未分配利 润为 192,403,403.62 元。根据 ...