证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-059 广联达科技股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第六届董事会第十一 次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如 下： 为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，对公司第六届董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员作如下调整： | 名称 | 调整前 | | | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成员 | | 召集人 | | 成员 召集人 | | | 审计委员会 | 程 | 林、马永义、王爱华 | 程 | 林 | 马永义、徐井宏、王爱华 | 马永义 | | 提名委员会 | | 马永义、柴敏刚、袁正刚 | 马永义 | | 徐井宏、柴敏刚、袁正刚 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-058 广联达科技股份有限公司 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 2 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长 袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生先生、王爱华先生、 李伟先生、吴佐民先生，独立董事马永义先生、柴敏刚先生以通讯方式参会，公司监事、董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第十一次会议决议公告 ...

北京市中伦律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-057 广联达科技股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第二次临时股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 7 月 2 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息 大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。 2、会议出席情况 股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 165 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于 近期将持有本公司的部分股份进行质押及解除质押，具体如下： 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-056 广联达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 二、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | | | | | 刁志中 | 是 | 29,700,000 5,300,000 | 11.16% 1.99% | 1.78% 0.32% | 年 2023 2024 年 | 7 1 | 2024 2024 | 年 6 日 年 6 | 华泰证券 | | | | ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-058 广联达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董 事 会 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 刁志中 是 1,550,000 0.58% 0.09% 否 是 2024 年 6 月 24 日 2025 年 3 月 19 日 招商证券 股份有限 公司 — 一、股东股份本次质押的基本情况 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，刁志中先生所持股份质押情况如下： | 股 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-052 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于选举公司独立董事的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体董事 发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《关于召开 2024 年度第二次 ...

广联达科技股份有限公司 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-054 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 6 月 13 日作出决议，会议提议召开 2024 年度第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）9:00 网络投票时间：2024 年 7 月 2 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-053 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十三日 附件：徐井宏简历 广联达科技股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广联达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公 司独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董事会推选徐井宏先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，独立董事候选人的简历详见本公告附件。 徐井宏先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。徐井宏先生未 ...

广联达科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐井宏 作为广联达科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人董事会提名为广联达科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广联达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________ ...