证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-009 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王 金洪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 表 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-008 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长 袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生先生、李伟先生，独 立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-020 广联达科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第 十七次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。本 次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 250,424,298.94 元，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 2,213,222,437.10 元。母公司实现净利润 369,092,237.96 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积 金 36,909,223.80 元后，截止 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2,248,443,782.81 元。 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2024 年 ...

广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于 近期将持有本公司的部分股份质押展期，具体如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，刁志中先生所持股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 刁志中 | 266,090,783 | 16.11% | 95,319,000 | 35.82% | 5.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 证券代码：002410 证券简称： ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-006 广联达科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事柴敏刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人柴敏刚符合《中华人民共和国证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人柴敏刚未直接或间接持有广联达科技股份有限公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据广联达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事柴敏刚作为征集人就公司拟于 2025 年 3 月 31 日召开的 2025 年度第一次临时股东大会中审议的 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征 集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-005 广联达科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 14 日作出决议，会议提议召开 2025 年度第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）9:00 网络投票时间：2025 年 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本 次会议的通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 王金洪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事何平以通讯形式参会，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-004 广联达科技股份有限公司 2、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管 理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性 文件的规定。 《广联达科技股份有 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-003 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 14 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本 次会议的通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正 刚先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事刘谦、云浪生、王爱华、吴佐民、李伟 及独立董事徐井宏以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避 表决。 为了进一步建立、健全公司长 ...

证券简称：广联达 证券代码：002410 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 广联达科技股份有限公司 二零二五年三月 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广联达科技股份有 限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为广联达科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向 激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 2,643.95 万份，约占本激励计划公告时 公司股本总额 165,194.4342 万股的 1.60%。本激励计划权益为一次性授予，无预 留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授 ...

公司简称：广联达 股票代码：002410 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划自查表 | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励 | 是 | | --- | --- | --- | | | 对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | 是 | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授出权益涉及的标 | | | | 的股票种类、来源、数量及占上市公司股本总额的百分比；若 | | | | 分次实施的，每次拟授出的权益数量， ...