证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-078 广联达科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年度第二 次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性 股票激励暨回购注销限制性股票的议案》，拟回购注销激励对象所持有的限制性股票合计 1,916,880 股。其中：254 名激励对象所持有的 1,897,140 股因公司主动终止而注销，6 名激 励对象所持有的 19,740 股因个人原因离职而回购注销。 上述事项已经 2023 年 11 月 24 日第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审 议通过，详情参见 2023 年 11 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股 票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的公告》（2023-073）。 本次回购注销股权激励计划中的限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》及 《公司章程》相关规 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0603 号 致：广联达科技股份有限公司 北京国枫律师事务所接受贵公司委托，指派李志勇律师、张龙律师出席并见 证了贵公司 2023 年度第二次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》（下称"相关法律、法规和规范性文件"）及《广 联达科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）之规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决事项、表决程序、表决结果 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-077 广联达科技股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第二次临时股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2023 年 12 月 13 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信 息大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。 2、会议出席情况 股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表） ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-076 广联达科技股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分 公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份实施期限为自公司第 六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046）、《回购报告书》（公告编号：2023-047）。 公司 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 广联达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 人寿养老、农银汇理、新华资管、民生加银、华夏久盈、东方基金、 活动参与机构 中欧基金、淡水泉、睿远基金、长盛基金、景林资产、汇添富基金、 泓德基金、东方资管、博时基金、嘉实基金、泰康资产、华夏基金、 泉果基金、华安基金、碧云资本、人保资产、Schroders、Fidelity Management And Research、Capital Group、Jp Morgan Asset Management、Keystone Investors Pte Ltd、Antipodes Partners Ltd 、 Marshall Wace Asset Mgmt–UK 、 Point72 Asset Management、WCM Investment Management 时间 2023年11 月13日-24日 地点 广联达二期大厦 形式 现场/线上 上市公司 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-075 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持有人会议 于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方 式向全体持有人发出。会议由公司高级副总裁授权代表孙海艳召集和主持，本次会议应出席持 有人 1,169 人，实际出席持有人 985 人，代表 2023 年员工持股计划份额 164,271,436 份，占公 司 2023 年员工持股计划总份额的 82.5572%（剔除预留份额）。会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员 ...

（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事 项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 马永义（签名） 柴敏刚（签名） 广联达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为广联达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议 审议的有关事项进行了认真审阅，就下列事项发表独立意见及专项说明如下： 一、关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销 限制性股票的独立意见 经核查，公司本次终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划中的限制性股票暨回购 注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件的规定，限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。上述事项不会影响公 司管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此，独立董事 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-074 广联达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 11 月 24 日作出决议，会议提议召开 2023 年度第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）9:00 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体监 事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励 暨回购注销限制性股票的议案》 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-072 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事何平作为激励计划的激励对象（其担任董事、高级副总裁、财务总监期间被授予限制 性股票），对本议案回避表决。 经核查，监事会认为：鉴于公司继续实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中的限 制性股票已无法达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司拟终止实施股权激励计划 中 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-070 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的 议案》（以下简称"2023 年回购计划"），拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行 的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过 2023 年回购计划自二级市场已回购的股份数量为 11,677,367 股。 本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 17,659,300 股，占公司总股本比例的 1.0607%。其中 6,445,452 股来源为公司 2021 年回购计划所回购的公司股票，剩余 11,213,848 股来源为公司 2023 年回购计划所回购的公司股票。 广联达科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以 ...