证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-039 深圳市爱施德股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第六届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通 过了《关于关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，其中关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达已回避表决，根据有关规定，本次 关联交易无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 为了支持公司发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集 团有限公司（以下简称"神州通投资"）及一致行动人赣江新区全球星投资管理 有限公司（以下简称"赣江全球星"）、新余全球星投资管理有限公司（以下简称 "新余全球星"） 合计向公司提供不超过 60,000 万元（实际资助金额以到账金 额为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。 该资金用于公司临时资金周转使 ...

| 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 投资兴办实业（具体项目 | 投资兴办实业（具体项目 第十三条 | | 另行申报）；国内商业、物资供销业 | | 另行申报）；国内商业、物资供销业 | | （不含专营、专控、专卖商品）；进 | | （不含专营、专控、专卖商品）；进 | | 出口业务（按深贸进准字第[2001]0629 | | 出口业务（按深贸进准字第[2001]0629 | | 号文办理）；信息咨询（不含限制项 | | 号文办理）；信息咨询（不含限制项 | | 目）；移动通讯、电子产品及有关配 | | 目）；移动通讯、电子产品及有关配 | | 套产品的购销与代理；信息咨询与技 | | 套产品的购销与代理；信息咨询与技 | | 术服务；计算机软硬件的技术开发， | | 术服务；计算机软硬件的技术开发， | | 计算机及配件、五金交电、机械设备、 | | 计算机及配件、五金交电、机械设备、 | | 通信器材、无线设备、数码产品的购 | | 通信器材、无线设备、数码产品的购 | | 销；零售连锁；供应链管理(以上项目 | | 销；零售 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-036 深圳市爱施德股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六 届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关 于核销应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次核销应收款项概述 根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司 财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截 至 2023 年 6 月 30 日经营过程中无法收回的账款予以核销。 本次核销应收账款 70.69 万元，核销其他应收款 8.85 万元，核销贷款 1,752.50 万元，合计 1,832.04 万元，已全额计提坏账准备 1,832. ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-033 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（定期） 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式 于 2023 年 8 月 18 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先 生出席现场会议，独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行 表决，董事黄绍武先生因公出差无法出席会议，授权委托董事喻子达先生代为出席并 表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 ...

深圳市爱施德股份有限公司 对外投资管理制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护深圳市爱施德股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运 作》）及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产 等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、委托 管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司除风险投资以外的一切 对外投资行为。风险 ...

法定代表人：黄文辉 主管会计工作的负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：深圳市爱施德股份有限公司 | | | 2023年度 | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月度占 | 2023年1-6月度资 | 2023年1-6月度偿 | 2023年6月末 | | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 金占用的利息（如 有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | ...

（经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 深圳市爱施德股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资 及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市爱 施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《对外投资管理制度》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指证券投资、房地产投资、矿业权投资、 信托产品投资、衍生品交易及中国证监会、深圳证券交易所认定的其他风险投资 行为。 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形除外： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市 ...

深圳市爱施德股份有限公司 关联交易决策制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、其它有关法律、法 规、规章以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）与关联人共同投资； （七）购买或者出售资产； （八）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （九）提供财务资助（含委托贷款等）； （十）提供担保（含对控股子公司担保等）； （十一）租入或者租出资产； （十二）委托或者受托管 ...

深圳市爱施德股份有限公司独立董事 4、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 二、关于公司核销应收款项的独立意见 关于第六届董事会第七次（定期）会议 相关事项的独立意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司 第六届董事会第七次（定期）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定及要求，我们对公司 2023 年半年度与控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况进行了仔细的核查，我们认为： 1、报告期内，公司除对全资、控股子公司提供担保外，不存在其他对外担 保事项。 2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均根据《公司 章程》、《关联交易决策制度》等制度履行了相关审批程序，不 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 深圳市爱施德股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------|--------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 √□新闻发布会 √ | 业绩说明会路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 董事长黄文辉先生 副总裁兼董事会秘书吴海南先生 上市公司 接待人员 | --- | |-----------------------------------------------------------| | 嘉实基金-刘爽 | | 中天汇富基金-许高飞 | | 招商基金-文雨 | | 中信建投-乔磊、陈晓东、郑挺 | | 华鑫证券-毛正 | | 国元证券-许元琨、王艳艳、冯健然 | | 华泰证券-刘瑞 | | 华龙证券-豆国梁 | | 工银国际-吴亚雯 | | 云杉投资-李晟 | | 贝莱德投资-唐华 | ...