深圳市爱施德股份有限公司 章 程 二 零 二 三 年 八 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

深圳市爱施德股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》（以下简称《股票上市规则》）及其他有关法律、法规的规定， 结合《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市 爱施德股份有限公司信息披露事务管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时地将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露文件的制作工作 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-040 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间为：2023年9月6日（星期三）下午14:00； 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间为：2023年9月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月6日上午09:15至下午 15:00期间的任意时间。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票的时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-038 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 2023 年 08 月 22 日 深圳市爱施德股份有限公司 1 / 1 关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六 届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关 于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》，为了保障公司业务发展所需资金，2023 年拟向浙商银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信伍仟万元人民币（5,000 万元 人民币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。 公司提议授权董事长黄文辉先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本 授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为 一年。经股东大会审议通过后，公司 2023 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰 叁拾 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-037 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2023 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）公司为子公司在金融机构融资提供担保 1、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称"西藏酷爱"）融资担保额度增加 6.3 亿 元人民币； 2、为中国供应链金融服务有限公司（以下简称"中国供应链"）融资担保额度增 加 10 亿元人民币（10 亿元人民币或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算， 包含存量及新增业务）； 3、为展弘实业有限公司（以下简称"展弘实业"）融资担保额度不超过 2.5 亿元 人民币（2.5 亿元或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业 务）； 4、为深圳市山木新能源科技股份有限公司（以下简称"山木新能源"）融资担保 额度不超过 3 亿元人民币。 1 / 9 5、为广东优友网络科技有限公司（以下简称"优友网科"）融资担保额度不超过 2 亿元人民币。 本次被担保方中国供应链金融服务有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-034 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第七次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次（定期） 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2023 年 8 月 18 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 三、审议通过了《关于 2023 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-039 深圳市爱施德股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第六届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通 过了《关于关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，其中关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达已回避表决，根据有关规定，本次 关联交易无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 为了支持公司发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集 团有限公司（以下简称"神州通投资"）及一致行动人赣江新区全球星投资管理 有限公司（以下简称"赣江全球星"）、新余全球星投资管理有限公司（以下简称 "新余全球星"） 合计向公司提供不超过 60,000 万元（实际资助金额以到账金 额为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。 该资金用于公司临时资金周转使 ...

| 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 投资兴办实业（具体项目 | 投资兴办实业（具体项目 第十三条 | | 另行申报）；国内商业、物资供销业 | | 另行申报）；国内商业、物资供销业 | | （不含专营、专控、专卖商品）；进 | | （不含专营、专控、专卖商品）；进 | | 出口业务（按深贸进准字第[2001]0629 | | 出口业务（按深贸进准字第[2001]0629 | | 号文办理）；信息咨询（不含限制项 | | 号文办理）；信息咨询（不含限制项 | | 目）；移动通讯、电子产品及有关配 | | 目）；移动通讯、电子产品及有关配 | | 套产品的购销与代理；信息咨询与技 | | 套产品的购销与代理；信息咨询与技 | | 术服务；计算机软硬件的技术开发， | | 术服务；计算机软硬件的技术开发， | | 计算机及配件、五金交电、机械设备、 | | 计算机及配件、五金交电、机械设备、 | | 通信器材、无线设备、数码产品的购 | | 通信器材、无线设备、数码产品的购 | | 销；零售连锁；供应链管理(以上项目 | | 销；零售 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-036 深圳市爱施德股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六 届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关 于核销应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次核销应收款项概述 根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司 财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截 至 2023 年 6 月 30 日经营过程中无法收回的账款予以核销。 本次核销应收账款 70.69 万元，核销其他应收款 8.85 万元，核销贷款 1,752.50 万元，合计 1,832.04 万元，已全额计提坏账准备 1,832. ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-033 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（定期） 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式 于 2023 年 8 月 18 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先 生出席现场会议，独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行 表决，董事黄绍武先生因公出差无法出席会议，授权委托董事喻子达先生代为出席并 表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 ...