深圳市爱施德股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经第六届董事会第八次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息质量，根据有关法律法规及《深圳市爱施德股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内 部控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具 有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-043 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2023 年 9 月 22 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事周友盟女士、喻子达先生出席现场 会议，董事黄文辉先生、黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以 通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销 额度提供担保的议案》 全资子公司深圳市酷动数码有限公司（ ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-042 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 三、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | | | 持股 | | | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 押及质押前 | 押及质押后 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | 名称 | （股） | (%) | 质押股份数 | 质押股份数 | 比例 | 比例 | 售和 | 股份 | 份限售和 | 股份 | | | | | 量（股） | 量（股） | | | | | 冻结数量 | | | | | ...

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0111 号 致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-041 深圳市爱施德股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 5、主持人：董事长黄文辉先生 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月6日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2023年9月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月6日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会议室。 3、表决方 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 深圳市爱施德股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------|--------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 √□新闻发布会 √ | 业绩说明会路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | --- | |------------------------------| | 董事长黄文辉先生 | | 副总裁兼财务负责人米泽东先生 | | 副总裁兼董事会秘书吴海南先生 | 上市公司 接待人员 | --- | |-------------------------------------| | 浙商证券-汤秀洁、吴安琪、周明蕊 | | 国海证券-葛星甫、王硕 | | 西部证券-陈腾曦、陆亚宁 | | 申万宏源证券-曹敦鑫、王萧莹、李居栋 | | 华鑫证券-毛正 | | 东吴证券-金晶 | | 民生证券- ...

| --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司或爱施德 | 指 | 深圳市爱施德股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 | | 联通 | 指 | 中国联合通信有限公司 | | 电信 | 指 | 中国电信集团有限公司 | | 苹果 | 指 | 苹果电脑贸易（上海）有限公司 | | 荣耀 | 指 | 荣耀终端有限公司 | | 三星 | 指 | 三星（中国）投资有限公司 | | 魅族、星纪魅族集团 | ...

关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的 事前认可意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司 第六届董事会第七次（定期）会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的事前 认可意见 深圳市爱施德股份有限公司独立董事 经审阅本议案及相关材料，我们了解了本次公司控股股东及其一致行动人向 公司提供合计不超过60,000万元的无偿财务资助，本次财务资助利率为0.00%， 用于满足公司临时资金周转使用，控股股东及其一致行动人不产生任何收益，无 任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存 在向控股股东及其一致行动人输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次 交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财 务资助有利于满足公司资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，不存 ...

深圳市爱施德股份有限公司 章 程 二 零 二 三 年 八 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

深圳市爱施德股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》（以下简称《股票上市规则》）及其他有关法律、法规的规定， 结合《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市 爱施德股份有限公司信息披露事务管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时地将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露文件的制作工作 ...