深圳市爱施德股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的 事前认可意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对 公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的事前认可意见 董事会在审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》前，已取得了我 们的认可，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。 我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会 第九次（临时）会议审议。 独立董事：张蕊、吕良彪、葛俊 2023 年 10 月 20 日 ...

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临时） 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2023 年 10 月 25 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-049 深圳市爱施德股份有限 ...

深圳市爱施德股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次（临时）会议 相关事项的独立意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对 公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的独立意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，拥有专业的审计团队，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力， 具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能独立、客 观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在损害全体股东利益的情形。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交股东大会审议。 独立董事：张蕊、吕良彪、葛俊 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-047 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月10日（星期二）下午14:00； 深圳市爱施德股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 （2）网络投票时间为：2023年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2023年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月10日上午09:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会议室。 3、表决方式：现场表决 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 关于深圳市爱施德股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0121 号 致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-045 深圳市爱施德股份有限公司 关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司 向供应商申请赊销额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第六 届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关 于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》， 根据相关法律法规规定，本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情 况公告如下： 一、担保情况概述 全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）拟向供应商上海 英迈物流有限公司（以下简称"英迈物流"）申请赊销额度，共计人民币壹亿玖千万 元整（人民币 1.9 亿元），公司将按 100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人 民币壹亿玖千万元整（人民币 1.9 亿元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同 时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。 二、被担保 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-046 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第 六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大 会的议案》，决定于2023年10月10日（星期二）下午14:00召开2023年第四次临时 股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票的时间内通过上述系统行使表决权。 1 / 7 6、股权登记日：2023年9月27日（星期三）。 7、出席会议对象： （1）截至股权登记日2023年9月2 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-044 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊 销额度提供担保的议案》 全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）拟向供应商上海 英迈物流有限公司申请赊销额度，共计人民币壹亿玖千万元整（人民币 1.9 亿元）， 公司将按 100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币壹亿玖千万元整（人 民币 1.9 亿元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项 的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保 的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳市爱施德股份有限公司 本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会以特别决议审议。 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 二、审议通过了《关于修订 ...

深圳市爱施德股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经第六届董事会第八次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息质量，根据有关法律法规及《深圳市爱施德股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内 部控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具 有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-043 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2023 年 9 月 22 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事周友盟女士、喻子达先生出席现场 会议，董事黄文辉先生、黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以 通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销 额度提供担保的议案》 全资子公司深圳市酷动数码有限公司（ ...