证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-054 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2023 年 12 月 1 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会 议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。 《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定 ...

深圳市爱施德股份有限公司 提名委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市爱施德 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者1/3以上董事会成员联合提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

深 圳市爱施德股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事会的职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《深圳市爱施德股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东大会负责并报 告工作。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人， 可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议 ...

《深圳市爱施德股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十六条 独立董事有权向董事 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意，独立董 | | | | 会提议召开临时股东大会。对独立 | 事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | | | 董事要求召开临时股东大会的提 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | | | 1 | 议，董事会应当根据法律、行政法 | | 修订 | | | 规和本章程的规定，在收到提议后 | 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 | | | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | | | | 10 日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面反馈意见。 | 面反馈意见。 | | | | | 第三节 董事会专门委员会 | | | | | 第一百二十四条 公司董事会设立审计委员会、 | | | 2 | | 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 新增 | | | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | | | | 授权履 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 深圳市爱施德股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | □ 特定对象调研 □ \n□ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 √ □ 现场参观 □ | 分析师会议 \n业绩说明会 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） | | 上市公司 接待人员 | 副总裁兼董事会秘书吴海南先生 投资者关系经理陈菲菲女士 | | | | Marc Hua, Apah Capital Susanna Chui, BEA Union Lycus Ji, Capital ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 深圳市爱施德股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 √路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 上市公司 副总裁兼董事会秘书吴海南先生 投资者关系经理陈菲菲女士 接待人员 Qin Chen, Panjing Investment Singapore Sicong Lin, Invesco Investment Management Taylor Chan, UG Investment Advisor Zheng Long, Value Partners 活动参与人员 Dongxu Pan, Visione Asset （排名不分先后） Yang Zhao, Chong Yang Investment Willow Zhang, Rays Capital Partners; Zhiyu Zhao, China AMC Shuhao Deng, Chase Ding, David Ni, Pinpoint Asset Management Darr ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日接到公司控股股东 深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有的 公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | | | | 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | （%） | 比例 | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | （%） | | | | | | | | | 深圳市 神州通 投资集 团有限 公 司 | 是 | 23,150,000 | 4.73 | 1.87 | 2020 月 12 | 年 17 | 日 | 2023 月 10 | 年 31 | 日 | 平安证券股份 有限 ...

一、主要财务数据 收入及其他业务收入）、利息收入。 截止披露前一交易日的公司总股本： | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------| | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金 额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,785.17 | 234,824.44 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） | 49,685,261.02 | 75,853,471.76 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,400,245.64 | 11,672,905.89 | 银行理 财收益 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-048 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经由公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会同意根据《深圳市爱施德股 份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规 定，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...

深圳市爱施德股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-051 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六 届董事会第九次（临时）会议及第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 亚太事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜 任能力，已购买职业保险和计提职业风险金，具有较强的投资者保护能力。 自 2019 年起担任公司的审计机构，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审 计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务 ...