广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳达实智能股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 152 号 致：深圳达实智能股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳达实智能股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-037 深圳达实智能股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00。 6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 411,518,232 股，占上市公司总股份的 19.405 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | | 无 | 不适用 | 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：达实智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王兴生 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：赵婵媛 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-036 深圳达实智能股份有限公司 关于孚能广州基地一期项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司在粤港澳大湾区打造面向企业园区的智 慧空间服务标杆，以创新驱动为智慧建筑行业赋能，也将对公司未来业绩产生有 利影响。 一、 合同签署情况 近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）与广州孚能科技有 限公司就广州基地一期 IT 智能化及数据中心项目有关事项协商一致，正式签署 了项目合同，合同金额 1168 万元。 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁； 储能技术服务；电子专用材料制造。 5. 注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 997。 6. 公司、控股股东及实际控制人与上述交易对手方之间不存在关联关系， 最近三年未与其发生业务往来。交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用 状况及支付 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-035 深圳达实智能股份有限公司 关于亚辉龙启德大厦项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司在粤港澳大湾区打造面向企业总部大厦 的智慧空间服务标杆，以创新驱动为智慧建筑行业赋能，也将对公司未来业绩产 生有利影响。 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司。 2. 法定代表人：宋永波。 3. 注册资本：56830.85 万元人民币。 4. 主营业务：科学研究；技术开发、咨询与服务；国内贸易（不含专营、 专卖、专控商品）；经营进出口业务；自有物业租赁；商务服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：医疗器械、 应用软件、电子仪器设备、兽用试剂及相关耗材的研发、生产、销售及售后服务； 高分子材料、生物材料、生物活性材料、生物制品、生物科技产品及试剂中间品 的研发、生产、销售及售后服务；普通货 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a stock price increase of over 15% relative to the industry index in the next six months [27]. Core Insights - The company experienced a revenue of 3.83 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 6.64%, while the net profit attributable to shareholders was 115 million yuan, a decline of 45.80% [17]. - The first quarter of 2024 showed a revenue of 590 million yuan, down 4.52% year-on-year, with a net profit of 4 million yuan, down 79.22% [17]. - The company is focusing on enhancing R&D investments, with 310 million yuan planned for R&D from a recent fundraising of 700 million yuan [3]. - The gross margin for 2023 was 23.89%, a decrease of 2.99 percentage points, attributed to intensified industry competition and significant audit reductions in project settlements [7]. Financial Summary - Revenue projections for 2024-2026 are 4.236 billion yuan, 4.727 billion yuan, and 5.379 billion yuan respectively, with net profits of 192 million yuan, 231 million yuan, and 311 million yuan [8]. - The company’s EPS is expected to be 0.09, 0.11, and 0.15 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 31X, 26X, and 19X [8]. - The return on equity (ROE) is projected to improve from 5.1% in 2024 to 7.4% in 2026 [2][8].

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-032 深圳达实智能股份有限公司 关于智慧医院项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司持续在粤港澳大湾区打造智慧医院标杆， 以创新驱动助力智慧医疗行业发展，也将对公司未来业绩产生有利影响。 一、 合同签署情况 5. 经营范围：房地产开发及经营；经营管理酒店；附设商务中心；物业管 理；国际经济、科技信息咨询及技术交流；从事广告业务；酒店管理咨询，文化 艺术活动策划，展览展示策划及展销，艺术展览与画廊；出租部分商场、酒店设 施、分租部分商场、酒店的场地予国内分租户从事合法经营等。 近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市尚润科工 集团有限公司作为联合体，与华润（深圳）有限公司就宝安纯中医治疗医院（二 期）项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了合同，合同金额 2329.32 万 元。 6. 2021-2023 年，公司与交易对手方之间发生 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-031 深圳达实智能股份有限公司 关于智慧医院项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司在粤港澳大湾区打造智慧医院标杆，以 创新驱动助力智慧医疗行业发展，也将对公司未来业绩产生有利影响。 一、 合同签署情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日披 露了《关于智慧医院项目中标的公告》（公告编号 2024-012），近日，公司与 启迪数字科技（深圳）有限公司作为联合体，与深圳市龙华区建筑工务署就龙华 区中医院项目有关事项协商一致，在深圳市龙华区正式签署了合同，合同金额 5096.59 万元。 二、 交易对手方情况 1. 交易对手方名称：深圳市龙华区建筑工务署。 5. 计划竣工日期：暂定 2026 年 3 月 24 日。 3. 开办资金：69 万元人民币。 4. 地址：深圳市龙华区龙华街道龙华大道清湖行政服务办公区 3 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-029 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1. 本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押开始日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及 | 数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-030 深圳达实智能股份有限公司 关于小米深圳国际总部项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司在粤港澳大湾区打造面向企业总部大厦 的智慧空间服务标杆，以创新驱动为智慧建筑行业赋能，也将对公司未来业绩产 生有利影响。 一、 合同签署情况 近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳小米信息技 术有限公司就小米深圳国际总部智能化项目有关事项协商一致，正式签署了项目 合同，合同金额 1082 万元。 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：深圳小米信息技术有限公司。 2. 法定代表人：王晓雁。 3. 注册资本：65000 万元人民币。 4. 主营业务：计算机、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备的技术 开发、技术服务；经营进出口业务；家用电器、通信设备、广播电视设备（不含 卫星电视广播、地面接收装置）、机械设备、电子产品、文化用品的批发零售； 在 ...