证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-077 深圳达实智能股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金 四方监管协议的公告 近日，公司、子公司达实物联网、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立情况如下： | 开户人 | 账号 | 开户银行 | 募集资金用途 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 达实 | AIoT | 智能物联网 | | | | 中国建设银行股份有 | | | | | 深圳达实物联网技术 | 442501000007000 | | 管控平台与低碳节能 | | | | | | 限公司深圳华侨城支 | | | | | 有限公司 | 05962 | | 等应用系统升级研发 | | | | | | 行 | | | | | | | | 及产业化项目 | | | 三、 《募集资金四方监管协议》主要条款 公司、达实物联网、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-078 深圳达实智能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）具有证 券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公 司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成 ...

深圳达实智能股份有限公司 战略及可持续发展（ESG）委员会 工作细则 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 5 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 7 | | 第六章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳达实智能股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 3 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-073 深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2024 年 10 月 28 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地 点为公司会议室，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式 出席会议的监事 1 人，为李继朝。会议由监事会主席李继朝先生主持，董事会 秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

深圳达实智能股份有限公司 公司章程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | ...

深圳达实智能股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及通知程序 8 | | 第四章 | 董事会的召开 10 | | 第五章 | 董事会的表决和决议 11 | | 第六章 | 附则 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章和和规范性文件等法律法规以及《深圳达实智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和和规范性文件等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责。 第 2 页 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-075 深圳达实智能股份有限公司 关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 一、 战略发展委员会调整情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环 境、社会、公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，现将原董事会下设专门委员会"战略发展委员 会"调整为"战略及可持续发展（ESG）委员会"，并在原有职责基础上增加 相应 ESG 管理职责等内容。 战略及可持续发展（ESG）委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人） 一名，由董事长刘磅先生担任，负责主持委员会工作，王东先生（独立董事）、 吕枫先生担任委员。战略及可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满为止。 二、 制度修订情况 根据战略及可持续发展（ESG）委员会的调整情况，公司拟将原《战略发展 委员会工作细则》更名为《战略及可持续发展（ESG）委员会工作细则》并进 行修订，同时修订《公司章程》及《董 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-072 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。本议案尚需提 交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于续聘会计师事务所的公告》。 3. 审议通过了《关于调整第八届董事会战略发 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-076 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 7. 出席对象： 2. 股东大会的召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董 事会召集召开。 3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

深圳达实智能股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-074 深圳达实智能股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳达实智能股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----- ...