苏州胜利精密制造科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的 3、报告期末，已审批的担保额度合计为265,200万元，实际对外担保余额为 92,286.36万元，实际担保余额占公司净资产的比例为21.99%。 独立董事： 王 静 张雪芬 2023 年 8 月 17 日 1 一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等要求，在认真审阅相关资料后，对公司 2023 年半年度的控股股东及其他关联 方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的 立场，现将有关情况作出如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，建立了完善的对外担保风 险控制制度，严格按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程 序，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 ...

关于 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 协苏意字[2023]第20230808号 上海市协力（苏州）律师事务所 二〇二三年八月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 215021 TEL: 0086-512-62518358 FAX: 0086-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 协苏意字[2023]第20230808号 致:苏州胜利精密制造科技股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州胜利精密制造科技 股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"）的委托，为公司"2023 年股票期权 激励计划"（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）提供法律服务，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件以及《苏州胜利精密制造科技股份 ...

证券简称：胜利精密 证券代码：002426 公告编号：2023-050 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 二○二三年八月 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》及其他 有关法律、行政法规，以及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利 精密"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 二、 ...

证券简称：胜利精密 证券代码：002426 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 二○二三年八月 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》及其他 有关法律、行政法规，以及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利 精密"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 三、公司拟向激励对象授予股票期权总计 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-056 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 及相关文件的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"） 于 2023 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审 议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制 造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》以及在指定媒体《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2023-050）。经公司事后审查发现， 上述公告中涉及的行权价格计算不够准确，为避免歧义 ...

证券简称：胜利精密 证券代码：002426 公告编号：2023-050 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要（更新后） 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 二○二三年八月 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》及其他 有关法律、行政法规，以及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利 精密"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制 ...

证券简称：胜利精密 证券代码：002426 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）（更新后） 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 二○二三年八月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、公司拟向激励对象授予股票期权总计为 10,000 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 3,441,517,719 股的 2.906%。其中，首次授予 8,708.3983 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 3,441,517,719 股的 2.531%，占 本激励计划拟授予股票 ...

上海市协力（苏州）律师事务所 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书（更新后） 协苏意字[2023]第20230808号 二〇二三年八月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 215021 TEL: 0086-512-62518358 FAX: 0086-512-62515180 2023年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书（更新后） 协苏意字[2023]第20230808号 致:苏州胜利精密制造科技股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州胜利精密制造科技 股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"）的委托，为公司"2023 年股票期权 激励计划"（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）提供法律服务，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件以及《苏州 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及苏州胜 利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律、 法规及规章制度的规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二次会 议审议的相关议案发表独立意见，具体如下： 一、关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 公司董事会根据相关法律法规制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，经核查，我们认为： 1、公司不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》相 关规定的资格。所确定的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、公司及 控股子公司的中层管理人员、公司及控股子公司的核心业务（技术）人员，不包 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-048 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议，于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会 议于 2023 年 8 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事 张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员 ...