证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-065 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议，于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。 会议于 2024 年 12 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事张俊杰先生和刘妮女士、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会 议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-066 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 （二）逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议，于 2024 年 12 月 20 日以专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 25 日 16:00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经核查，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范 ...

6、公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）等规定，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了 承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，苏州 胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会经全面审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，经审慎思考，发表书面审核 意见如下： 1、根 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的情形。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-070 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 25 日 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为积极回报股东，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特制订了《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素，结合公司盈利情 况和分红现状，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分 配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的规定。 公司实行积极的利润分配政策，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司业务发 展需要与可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，保证利润分配政策的 稳定性及连续性。 三、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报具体规划 1、利润分配方式 公司利润分配可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并 优先采用现金分 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 股票代码：002426 股票简称：胜利精密 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十二月 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 释义 除非另有说明，下列词语含义如下： | 公司、本公司、上市公 | 指 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、发行人、胜利精密 | | | | 发行、本次发行、本次 | 指 | 本公司本次向特定对象发行股票的行为 | | 向特定对象发行 | | | | 安徽胜利 | 指 | 安徽胜利精密制造科技有限公司，发行人全资子公司 | | 董事会 | 指 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 | | 本次募集资金 | 指 | 本次向特定对象发行股票所募集的资金 | | 本报告 | 指 | 《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 | | | | 可行性分析报告》 | | 股 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-071 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。现根据 相关法律法规的要求，公司就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的情况进行自查，结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 2022 年 9 月 5 日，中国证监会出具《行政处罚决定书》（〔2022〕48 号），因 公司 2016 年至 2018 年年度报告存在虚假记载，中国证监会决定对公司给予警告 并处以 60 万元罚款的行政处罚。 收到《行政处罚决定书》后，公司已及时缴纳罚款，并吸取经验教训，加强 内控建设，提高规范运作水平，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则 ...

江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议的 法律意见书 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会会议的 法律意见书 苏协意（2024）第1212号 致:苏州胜利精密制造科技股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（"本所"）接受苏州胜利精密制造科技股份有限 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-064 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份、前期股权激励股份减少注册资 本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 5 月 20 日和 2020 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第三十七次会议和 2020 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对 应股份的议案》，同意公司以 1 元人民币的价格回购业绩承诺方因未能完成业绩承 诺应补偿公司的股份并予以注销。公司已于 2024 年 4 月 24 日、7 月 25 日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对王汉仓、桑海玲、桑海燕、沈益平、 陆祥元业绩补偿中有关股份补偿累计 18,649,153 股的回购注销手续。 此外，公司于 2024 年 9 月完成了对公司 2018 年股票期权与限制性股票激励 计划中 45 名激励对象授予但未解锁的限制性股票 20,242,650 股的回 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-063 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,755 人，代表股份 302,746,622 股，占公 ...