天津九安医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 天津九安医疗电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 10 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 18 | | 第五章 | 员工持股计划的变更、终止 20 | | 第六章 | 附则 21 | 2 2024年员工持股计划管理办法 二零二四年八月 天津九安医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 目 录 天津九安医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"九安医疗"或 "公司"）2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-052 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开了第六届董事会第十三次会议，会议决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划 的情形，公司具备实施本员工持股计划的主体资格。 二、本员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，公司推出员工持股计划前，通过职工代表大会充分征询了员工意见， 公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形；拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法 律、法规的有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合 法、有效；员工自愿参与、风险自担，公司不存在以摊派、强行分配等方式强 制员工参与本员工持股计划的情形，不存在向员工持股计划持有人提供贷款、 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 三、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，提高职工的凝聚力和公司 竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于公司的持续发展。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》等有关 法律、法规及规范性文件的规定。 天津九安医疗电子股份有限公司 董事会关于 2024 年员工持股计划草案合规性的说 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-050 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月 12日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2024 年8月16日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董 事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公 司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投 票表决方式通过如下议案： 《天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》详见 2024年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项的议案》 一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<天津 九安医 ...

天津九安医疗电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》等法律、法规的相关规定， 监事会认真审阅了《天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》及其摘要等相关文件。经公司全体监事充分讨论，就公司 2024 年员工持 股计划相关事项发表如下意见： 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形； 二、公司 2024 年员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参与的情形； 三、本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，在本次员工持股计 划实施前，公司已召开职工代表大会充分征求了员工意见，相关审议程序和决策 合法、有效； 四、本期员工持股计划目前拟定 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：九安医疗 证券代码：002432 天津九安医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年八月 1 天津九安医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工 持股计划（草案）》内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2 天津九安医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下称"九安医疗"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 天津九安医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、 《天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其 摘要系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-049 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案 的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币（含）且不超过 12 亿元人民 币（含）且回购价格不超过人民币 45 元/股（含）回购公司股份。本次回购股份 用于维护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权 益而出售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审 议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；用于减少注册资本而注销的股份 回购的资金总额不低 ...

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币（含）且不超过 12 亿元人民 币（含）且回购价格不超过人民币 45 元/股（含）回购公司股份。本次回购股份 用于维护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权 益而出售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审 议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；用于减少注册资本而注销的股份 回购的资金总额不低于 2.35 亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方 案之日起不超过 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。此外，因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 4 日起公司回购 股份的价格上限由 45 元/股调整为 44.74 元/股，详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 5 月 29 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（ ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-047 天津九安医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托： 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币（含）且不超过 12 亿元人民 币（含）且回购价格不超过人民币 45 元/股（含）回购公司股份。本次回购股份 用于维护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权 益而出售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审 议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；用于减少注册资本而注销的股份 回购的资金总额不低于 2.35 亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方 案之日起不超过 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-046 天津九安医疗电子股份有限公司 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于北京时间 2024 年 6 月 1 日凌晨获悉，公司美国子公司 iHealth Labs Inc.（以下简称"iHealth 美 国"）的以下产品获得了美国食品药品监督管理局（FDA）的审核授权： 关于美国子公司三联检产品和新冠检测产品 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 1.新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联检测（POC）试剂盒获 得应急使用授权（EUA）。该产品获得美国应急使用授权（EUA）后，可在美国公 共卫生健康应急期间，在美国和认可美国 EUA 的国家/地区销售。 2.新型冠状病毒家庭检测（OTC）试剂盒收到美国 FDA 510(K)上市前通知。 该产品可在美国和认可该授权许可的国家/地区正常销售。 现将具体情况公告如下： 获得美国FDA应急使用授权及上市前通知的公告 iHealth 新型冠状病毒家庭检测（OTC）试剂盒获得美国 FDA 510(K)上市前 通知， ...