地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 中国·北京 二零二五年四月 层 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 《激励计划》 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公司 | | | | | 2021 年股票期权激励计划（草案）》 | | | | | 《天津九安医疗电子股份有限公司 | | | | | 2021 年股票期权激励计划（草案二次 | | | | | 修订稿）》 | | 4 | 本次激励计划、本次股 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 2021 | | | 票期权激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 5 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z1325 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 天津九安医疗电子股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1325 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-8 | 我们审核了后附的天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称九安医疗公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2589 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2589 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天津九安医疗电子股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...

审计报告 天津九安医疗电子股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2583 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 133 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z25 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等文件规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称 "太平洋证券"、"保荐机构"）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称 "九安医疗"、"公司"、"上市公司"、"发行人"）2020年非公开发行股票持续督 导机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津九 安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核 准，公司 2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,797,101 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津九安医疗电子股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1324 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于天津九安医疗电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1324 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 我们对汇总表所载信息与本所审计九安医疗公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对九安医疗公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解九安医疗公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

为充分尊重投资者、提升交流质量，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）12:00 前将所需了解的情况和问题一并发 送至邮箱 ir@jiuan.com。 欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！ 特此公告。 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-026 天津九安医疗电子股份有限公司关于举行 2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告、2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年度、2025 年第一季度的经营和财务 情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日下午 15:00-16:00 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-025 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年3月26日 召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。本次回购资金来源为公司自有资金及回购专项贷资金，回购的资金总额不 低于2.5亿元人民币（含）且不超过5亿元人民币（含），回购股份的价格为不超 过人民币50元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。具体回购方案详见公司2025年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专 项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每 增加1%的，应当在事实发生之日起三 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 11,000万元的非公开发行股票暂时性闲置募集资金进行现金管理，具体投资于具 有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的低风险投资产品。在上 述额度内，闲置募集资金可以滚动使用。具体审议情况详见公司2025年4月22日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《第六届监事会第十六 次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。 在此特别说明，上述"闲置"募集资金仅为暂时性"闲置"，而非长期"闲置"， 公司将根据募集资金使用计划和实际用款情况，在保障募投项目正常使用资金的 同时，提高资金管理效率 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-021 天津九安医疗电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长、总经理刘毅先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开的时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午 9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公 司二楼会议室 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序 和表决结 ...