证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-008 欧菲光集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）控股子公司苏 州欧菲智能车联科技有限公司（以下简称"苏州车联"）近日收到政府补助人民 币1,120.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的14.56%， 具体情况如下： 3、补助对上市公司的影响 | 序号 | 获得补助 | 补助金额 | 收到补助的时 | 补助形 | 是否已经实 际收到相关 | 是否与日 常经营活 | 是否有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主体 | （万元） | 间 | 式 | | | 续性 | | | | | | | 款项或资产 | 动相关 | | | 1 | 苏州车联 | 1,120.00 | 2025 年 2 月 26 | 现金 | 是 | 是 | 否 | | | | | 日 | | | | | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-005 欧菲光集团股份有限公司 二、备查文件 1、第六届董事会第三次（临时）会议决议。 1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并 报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币106亿 元或等值外币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为 股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后， 公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。 授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等。 2、公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述授信额度不等同 于公司实际融资金额。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公 司及合并报表范围内的子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 3、2025年2月24日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过 了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。上述申请综合授信额度事项尚需提 交公司股东大会审议，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围 内 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-004 欧菲光集团股份有限公司 关于控股子公司少数股东投资期限展期及担保事 项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%。 本次被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.01%；深圳欧菲创新科技有限公司（以 下简称"欧菲创新"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 107.61%。请投资 者关注相关风险。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过 了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、前期交易情况概述 1、2019 年 5 月 31 日，公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司（现已 更名为"南昌市政公用集团有限公司"，以下简称"南昌市政公用"）签署了《股 权收购框架协议》，南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-006 欧菲光集团股份有限公司 关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期（2024 年 9 月 30 日） 净资产的 100%。本次担保额度预计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.01%； 深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称"欧菲创新"）截至 2024 年 9 月 30 日的 资产负债率为 107.61%；南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截 至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.49%；江西晶浩光学有限公司（以下简 称"江西晶浩"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 97.62%；合肥欧菲光电 科技有限公司（以下简称"合肥光电"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 93.92%；欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称"香 ...

一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-007 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年3月14 日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第三次（临时） 会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 3. 会议召开的合法、合规性：2025年2月24日，公司第六届董事会第三次（临 时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-003 欧菲光集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时）会 议通知于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 24 日 上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长 蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》 经全体董事讨论，鉴于原《回购及担保协议之补充协议》约定的南昌市液化石 油气公司（以下简称"南昌液化石油气"）对南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称 "欧菲光电"）的投资期限已于 2024 年 5 月 3 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-002 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第359号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第五次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-099 欧菲光集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30 网络投票时间为：2024年12月30日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》 ...

证券时报网讯，欧菲光12月24日在交易所互动平台中披露，截至12月20日公司股东户数为694641户，较 上期（12月10日）减少45865户，环比降幅为6.19%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，欧菲光收盘价为12.51元，上涨0.89%，本期筹码集中以来股价累计 下跌9.15%。 具体到各交易日，5次上涨，5次下跌。 ...