一、非交易过户完成情况 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-098 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户 的公告 本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国） 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日披露了《关 于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告》（公 告编号：2024-096），公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称"欧 菲控股"）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称"裕高"）分别与巢 湖市生态科技发展有限公司（以下简称"巢湖科技"）签署了《质押证券处置协 议》，欧菲控股将其持有的公司172.42万股无限售流通股份（占公司总股本的 0.05%）以非交易过户的方式抵偿转让给巢湖科技；裕高将其持有的公司5,312.92 万股无限售流通股份（占公司总股本的1.60%）以非交易过户的方式抵偿转让给 巢湖科技 ...

关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-097 欧菲光集团股份有限公司 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的 ...

欧菲光集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：欧菲光集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：欧菲光 股票代码：002456 信息披露义务人一：深圳市欧菲投资控股有限公司（控股股东） 信息披露义务人住所及通讯地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新 产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）501-3 信息披露义务人二：裕高（中国）有限公司（一致行动人） 信息披露义务人住所及通讯地址：香港中环德辅道中 21-23 号欧陆贸易中心 20 楼 信息披露义务人三：蔡荣军（实际控制人） 信息披露义务人通讯地址：广东省深圳市南山区*** 股份变动性质：深圳市欧菲投资控股有限公司持股数量减少、持股比例下降； 裕高（中国）有限公司持股数量减少，持股比例下降；蔡荣军持股数量不变，持 股比例被动稀释 签署日期：2024 年 12 月 17 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-096 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户 暨权益变动的提示性公告 本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国） 有限公司、蔡荣军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的规定， 巢湖科技在完成质押证券处置过户手续后，六个月内不得减持通过质押证券处置 第 1 页/共 12 页 过户取得的公司股票。 5、欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生自 2021 年 10 月 30 日披露 《简式权益变动报告书》以来，累计减少股份合计 173,010,086 股，占公司总股 本的 5.22%。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。 公司近日收到控股股东欧菲控股及其一致行动人裕高的通知及《简式权益变 动报告书》，获悉其因历史遗留债务，同意按照《 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-092 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时）会 议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经全体非关联董事讨论，本次审议的 2025 年度日常关联交易预计是为了满足 公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力 和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营 业绩，具有 ...

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年12月30 日14:30召开公司2024年第五次临时股东大会，审议第六届董事会第二次（临时） 会议、第六届监事会第二次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-095 欧菲光集团股份有限公司 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年12月13日，公司第六届董事会第二次 （临时）会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关 规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月30日上午9:15-9 ...

欧菲光集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易符合公平、公正、公允的原则， 其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易 的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不 存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计发表的意见 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-093 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次（临时）会 议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的公告》，公告编号：2024-094。 第 1 页/共 2 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-094 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年度，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 与新思考电机有限公司（以下简称"新思考"）、常州纵慧芯光半导体科技有限 公司（以下简称"纵慧芯光"）、新菲光通信技术有限公司（以下简称"新菲光"）、 江西新菲新材料有限公司（以下简称"江西新菲"）、江西卓讯微电子有限公司 （以下简称"江西卓讯"）及安徽欧思微科技有限公司及其子公司（以下简称"安 徽欧思微"）产生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销 售商品、接受劳务等，预计总金额不超过59,400万元。2024年1-12月，公司与关 联方发生的日常关联交易总金额暂估为387,304.19万元（2024年1-11月实际发生 金额为346,760.79万元，2024年12月暂估发生金额为40,543.40万元，2024年度相 关具体数据以2024年年度报告披露为准）。 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-091 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的 ...