证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-090 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象中南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2024 年9月30日的资产负债率为79.49%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-089 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象中南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2024 年9月30日的资产负债率为79.49%。敬请投资者注意相关风险。 第 1 页/共 13 页 公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司 为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但 不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑 汇票、开展融资租赁业务等。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-088 欧菲光集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司 第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员与第 六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司 第六届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届 监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董 事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-086 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临时）会 议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出（会议通知在当天召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结 合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司 非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先 生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之 日起至第六届董 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-087 欧菲光集团股份有限公司 特此公告。 经全体监事讨论，同意选举李赟先生为第六届监事会主席，任期自第六届监事 会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 李赟先生简历及相关情况详见附件。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次（临时）会 议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体监事发出（会议通知在当天召开的 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会 成员后发出，经全体监事同意， ...

广东信达律师事务所 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第317号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第四次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-084 欧菲光集团股份有限公司 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2024年第四次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开的情况 现场会议召开时间为：2024年11月18日（星期一）下午14:30 网络投票时间为：2024年11月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月18日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-085 欧菲光集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 李赟先生简历及相关情况详见附件。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司监事会 2024年11月19日 附件 李赟先生简历： 李赟先生，中国国籍，1982 年生，本科学历，毕业于陕西科技大学。2011 年至 今供职于集团，历任 TP 事业群总监、总经理、总裁，CL 事业群总裁，集团人力资 源兼行政管理总裁，事业群总裁，现担任集团副总裁、公司监事会主席、职工代表 监事。 李赟先生持有公司股票 86,900 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以 上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规 定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

在经历了11月1日的跌停后，不甘心的多方，于11月4日再度将欧菲光（002456.SZ）"顶"上了涨停，全 天换手27.89%，成交额150.05亿元。 来源：同花顺从盘后的龙虎榜看，"深股通专用"席位对推升欧菲光股价"功不可没"，该席位买入金额 4.57亿元，位列买入席位第一，占总成交比例3.05%，不过其卖出金额3.46亿元，占比2.3%。 另外东方财富证券拉萨金融城南环路营业部也相当活跃，11月4日买卖金额分别为1.86亿元和2.23亿元。 其他如东北证券武汉香港路营业部、中金公司上海分公司、一"机构专用"席位的买入金额均超过1亿 元。 买卖前五席位的净差为3.54亿元。 来源：同花顺欧菲光的走势和业绩有关。 根据公司三季报，2024年前三季度的营业收入144.72亿元，同比增幅33.76%，净利润4711.92万元，同 比扭亏为盈。 欧菲光称，营业收入增长主要系客户订单増长，营业收入增加。 若从9月26日算起，至11月4日累计23个交易日，欧菲光的累计涨幅已有109.72%，实现翻番。 资料显示，欧菲光进入光学光电领域二十余年，拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客 户提供一站式光学光电产品 ...

中国经济网北京11月4日讯 欧菲光(002456.SZ)今日涨停，收报17.47元，涨幅10.01%。 龙虎榜数据显示，欧菲光买入金额最大的前五名中，有1家机构专用席位。 经统计，欧菲光的机构席位今日净买入金额为10391.32万元。 ...