证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-084 欧菲光集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异 常波动期间未买卖公司股票。 5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：欧菲光，证券代 码：002456）于 10 月 29 日、10 月 30 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司章程 章 程 二零二四年十月 第 1 页/共 43 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-081 欧菲光集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王冠 作为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市欧菲投资控股有限公司提名为欧菲光集团 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-083 3. 会议召开的合法、合规性：2024年10月29日，公司第五届董事会第三十三 次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年11月18 日14:30召开公司2024年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第三十三次会 议、第五届监事会第二十七次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-078 欧菲光集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欧菲投资控股有限公司 现就提名 王冠 为欧菲光集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华事务所已连续 5 年为欧菲光集团股 份有限公司（以下简称"公司"）提供财务报告及内部控制审计服务，根据中华 人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、 对审计服务的需求等情况，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过竞 争性谈判方式拟聘请中兴华事务所为公司 2024 年度审计机构。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-073 欧菲光集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 执行事务合伙人/首席合伙人：李尊龙。 4、本次变更会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-068 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议通 知于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 25 日以通 讯方式向全体董事发出本次会议增加议案的补充通知。会议于 2024 年 10 月 29 日 下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经全体董事讨论，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公 司章程》等各项规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-069 欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议通 知于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体监事发出，并于 2024 年 10 月 25 日以通 讯方式向全体监事发出本次会议增加议案的补充通知。会议于 2024 年 10 月 29 日 下午 16:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和 经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备及 ...

特此说明。 欧菲光集团股份有限公司 董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产 的合理性说明 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值 准备及核销部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销 部分资产的相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相 关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资 产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备 及核销部分资产的有关事项。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...

欧菲光集团股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产发表的意见 欧菲光集团股份有限公司监事会 一、关于 2024 年第三季度报告发表的意见 2024 年 10 月 29 日 本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本 次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。 监事会关于相关事项发表的意见 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 ...