证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-076 欧菲光集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欧菲投资控股有限公司 现就提名 米旭明 为欧菲光集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会监事薪酬津贴方案 一、目的 2、津贴标准 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立 和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬津贴的监事。 三、适用期限 公司第六届监事会任期内。 四、薪酬及津贴标准 1、薪酬标准 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬。 2024年10月31日 第1页/共1页 监事岗位津贴为3万元/年。 五、其他规定 1、监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生 产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司监事因改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬/津贴按其实际任期计算 并予以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 欧菲光集团股份有限公司监事会 ...

是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-077 欧菲光集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欧菲投资控股有限公司 现就提名 于洪宇 为欧菲光集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-075 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届 董事会独立董事的议案》，公司董事会拟将董事会人数由九名调整为七名，其中 3 名为独立董事，并同意选举蔡荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生 为公司第六届董事会非独立董事；同意选举米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士 为公司第六届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董 事会届满为止。 欧菲光集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 蔡荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生、米旭明先生、于洪宇先 生、王冠女士简历及相关情况详见附件。 独立董事候选人米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士已取得经证券交易所认 可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-071 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销部分 资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的 董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股 东大会审议。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销部分资产的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日 判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收 回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的 ...

欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会董事薪酬津贴方案 一、目的 （2）除董事长外的公司内部其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务， 按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未担任具体管理职务的，不领取薪 酬。 2、津贴标准 为进一步提高欧菲光集团有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和完 善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟 定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬津贴的董事（含独立董事）。 三、适用期限 公司第六届董事会任期内。 四、薪酬及津贴标准 1、薪酬标准 （1）公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 第1页/共1页 公司外部非独立董事、独立董事岗位津贴标准为税前15万元/年。 五、其他规定 1、公司董事长的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产 经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司董事因改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-067 欧菲光集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：欧菲光，证券代 码：002456）于 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日连续 3 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-066 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年3 月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-065 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"） 截至2024年6月30日的资产负债率为77.20%；合肥欧菲光电科技有限公司（以下 简称"合肥光电"）截至2024年6月30日的资产负债率为93.95%。敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年3 月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率7 ...

关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-064 欧菲光集团股份有限公司 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年3 月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效 ...